深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
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2021年5月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年5月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年6月17日（星期四）下午15：30召开公司2021年第三次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2021年6月11日（星期五）。
2021年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年6月1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会二〇二一年六月一日