证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2021-074
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2021年5月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
因胡爱武女士向公司监事会提出辞去监事会主席、监事职务的辞职报告，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名马楠女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2021年6月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会二〇二一年六月一日
附件：马楠女士简历
马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021年2月至今，担任公司采购中心总经理。
截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。