台海玛努尔核电设备股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年11月18日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2021年11月22日下午14:00时以通讯方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人，采取通讯表决方式进行。
4.会议由董事长王雪欣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
2.独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2021年11月23日