安徽神剑新材料股份有限公司
ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD
2011 年度报告
证券代码： 002361
证券简称： 神剑股份
披露时间：二○一二年三月十五日
2011 年年度报告
目 录
重要提示 ....................................................................................................................... 2
第一节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................. 5
第三节 股本变动及股东情况 ..................................................................................... 7
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................................... 12
第五节 公司治理结构 ............................................................................................... 16
第六节 内部控制 ....................................................................................................... 22
第七节 股东大会介绍 ............................................................................................... 33
第八节 董事会报告 ................................................................................................... 35
第九节 监事会报告 ................................................................................................... 53
第十节 其他报送数据 ............................................................................................... 56
第十一节 重要事项 ................................................................................................... 65
第十二节 财务报告 ................................................................................................... 68
第十三节 备查文件 ................................................................................................. 123
2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
公司年度财务报告已经北京华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主
管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、基本情况简介
公司名称 安徽神剑新材料股份有限公司
英文名称 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD
法定代表人 刘志坚
公司注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
注册地址的邮政编码
公司办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
公司国际互联网网址 www.shen-jian.com
公司电子邮箱 wang@shen-jian.com
信息披露报纸 《证券时报》、《中国证券报》
信息披露网站 www.cninfo.com.cn
年报备置地点 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 神剑股份
股票代码
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王敏雪 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电 话 0553-5316355 0553-5316333
传 真 0553-5316577 0553-5316577
电子邮箱 wmx@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
2011 年年度报告
三、其他相关情况
公司最新注册登记日期 2011 年 06 月 14 日
公司最新注册登记地点 芜湖市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 73733503-2
保荐机构名称 平安证券有限责任公司
保荐机构办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层
保荐代表人姓名 刘禹 陈建
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司
会计师事务所地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
四、上市以来历次注册变更情况
公司注册登记日期 公司注册登记地点 公司类型 注册资本
2010 年 04 月 23 日 芜湖市工商行政管理局 股份有限公司(上市)
