安徽神剑新材料股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 28
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 113
安徽神剑新材料股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2002 年 04 月 18 芜湖市工商行政
报告期初注册 340208000000909 340207737335032 73733503-2
日 管理局
2015 年 02 月 28 芜湖市工商行政
报告期末注册 340208000000909 340207737335032 73733503-2
日 管理局
临时公告披露的指定网站查
询日期（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 558,969,845.55 618,573,977.06 -9.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,940,581.98 38,351,715.38 35.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
48,217,735.68 34,655,566.46 39.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,123,732.67 60,512,011.31 -5.60%
基本每股收益（元/股） 0.1360 0.1198 13.52%
稀释每股收益（元/股） 0.1360 0.1198 13.52%
加权平均净资产收益率 4.30% 6.09% 下降 1.79 百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,892,848,491.74 1,826,612,913.30 3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,233,216,956.12 1,181,276,374.14 4.40%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,607,584.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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减：所得税影响额 881,827.29
少数股东权益影响额（税后） 2,910.58
合计 3,722,846.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
1．报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、
法规的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依
法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基
本符合相关法律法规和规范性文件的要求。
2．公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议
事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地
位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。
3．公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开
董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。
4．公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。
5．公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面
做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供
应、生产和销售系统。
6．公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关
法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公
司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。
7．在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司
法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入55,896.98万元，同比下降9.64%；净利润5,194.06万元，
同比增长35.43%；户外型树脂实现销售收入42,384.30万元，占主营业务收入76.28%；混和型
树脂实现销售收入13,181.47万元，占主营业务收入23.72%。
主要财务数据同比变动情况
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单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 558,969,845.55 618,573,977.06 -9.64%
营业成本 440,184,153.78 522,614,163.14 -15.77%
销售费用 16,950,133.08 15,799,400.43 7.28%
报告期内新增合并主体
管理费用 28,484,344.85 20,646,825.83 37.96% 黄山神剑及研发费用增
加所致
财务费用 12,805,854.32 12,059,851.61 6.19%
所得税费用 7,676,393.96 6,844,190.92 12.16%
研发投入 21,104,638.59 18,643,185.25 13.20%
经营活动产生的现金流
57,123,732.67 60,512,011.31 -5.60%
量净额
投资活动产生的现金流 主要是报告期内支付黄
-46,863,476.13 -24,420,162.58 -91.90%
量净额 山神剑收购款所致
筹资活动产生的现金流 主要是报告期内增加了
15,324,533.90 -45,621,037.27 133.59%
量净额 银行短期借款所致
现金及现金等价物净增
24,458,008.45 -11,615,098.72 310.57%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年度目标开展各项工作，由于原材料价格低位运行，公司实现营业
总收入55,896.98万元，同比下降9.64%；净利润5,194.06万元，同比增长35.43%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 555,657,720.92 437,526,217.95 21.26% -9.86% -16.02% 5.78%
其他业务 3,312,124.63 2,657,935.83 19.75% 56.22% 65.39% -4.45%
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分产品
户外型树脂 423,843,036.26 332,818,315.96 21.48% -12.43% -18.59% 5.94%
混和型树脂 131,814,684.66 104,707,901.99 20.56% 7.17% 0.17% 5.56%
分地区
国 内 447,755,321.51 351,127,272.66 21.58% -8.53% -14.34% 5.32%
国 外 107,902,399.41 86,398,945.29 19.93% -15.00% -22.24% 7.45%
四、核心竞争力分析
公司主要从事粉末用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于通过对聚酯树脂新产品新工
艺研究开发，为客户提供合适的解决方案。公司产品能够满足全球高端客户的品质要求，并
通过创新发展来满足全球高端客户的发展需要。在市场竞争中形成了自身一定的客户优势、
品质优势、技术优势和服务优势。同时，公司聚集了国内外行业优秀的专业管理人才、技术
人才及科研带头人，建立了可持续创新的管理研发团队，为公司主营产品的持续发展提供了
可靠的保障，2015年上半年，公司市场占有率居行业首位。
报告期初，公司自有资金收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权，现已更名为黄山
神剑新材料有限公司。黄山神剑现有年产1.5万吨聚酯树脂的生产能力，公司收购完成黄山神
剑后，对聚酯树脂生产规划做了战略调整，一方面，为避免多个聚酯树脂生产基地所必然增
加的管理问题，更便于公司对聚酯树脂生产的管理和协调，提升管理效率；另一方面，通过
总部与黄山神剑协同管理，划分聚酯树脂不同型号之间的生产分工，减少同一生产线进行多
型号生产过程中所必须的清洗、换料等程序，节约成本、进一步提高产品质量并提高生产效
率。同时加大了对黄山神剑的投入，把原募集资金项目-年产5万吨聚酯树脂项目实施地点变
更为黄山神剑建设，努力将黄山神剑打造成为公司总部之外的另一个聚酯树脂生产基地。
2015年1月至今，公司筹划发行股份购买西安嘉业航空科技有限公司100%的股权。该项目
完成后，公司将实现双主营驱动发展，继续推动企业不断做大做强，为公司、为广大股东带
来更大的收益。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,550
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报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报告期内，募集资金未使用。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 5 万吨节能环保 2016 年
型粉末涂料专用聚酯 22,000 22,000 11 月 30 否
树脂项目 日
2016 年
年产 4 万吨新戊二醇
24,000 24,000 08 月 31 否
项目
日
2016 年
研发中心建设项目 4,550 4,550 05 月 31 否
日
承诺投资项目小计 -- 50,550 50,550 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 50,550 50,550 0 0 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 适用
施地点变更情况 报告期内发生
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2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产 5
万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。详情请关注公司 2015 年
4 月 9 日公告的《公司关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》（公告编号：2015-028）
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放募集资金专用账户中
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
公司 2015 年半年度募集资金存放与使用
2015 年 08 月 24 日 巨潮资讯网
情况报告
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
芜湖神剑
化工原材 20,000,000.
裕昌新材 子公司 新戊二醇 89,463,803.60 11,315,466.37 18,433,117.37 -6,173,038.12 -3,273,478.59
料
料有限公
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司
利华益神
化工原材 200,000,00 193,549,763. 115,288,242.
剑化工有 参股公司 新戊二醇 -1,825,126.58 -1,825,126.58
料 0.00 86
限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
6,374.27 至 8,286.55
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,374.27
元）
业绩变动的原因说明 受益于原材料价格持续低位运行，生产成本降低，经营业绩稳步增长。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
安信证券，广发证 公司产品及市场，详情见
2015 年 02 月 10 日 公司会议室及厂区 实地调研 机构
券，方正证券 深交所互动易平台。
招商证券 ,华富基
金 ,信达澳银 ,国
金证券 ,深圳市润 公司产品及市场，详情见
2015 年 06 月 23 日 公司会议室及厂区 实地调研 机构
远资产管理有限公 深交所互动易平台。
司 ,深圳前海君厚
投资管理有限公司
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
1．报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、
法规的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依
法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基
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| 公告日期:2015-08-24 |
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| 附件：公告原文 |
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