天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年12月6日以通讯方式发出，会议于2023年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》
公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并授权公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《会计师事务所选聘制度》，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，董事会同意制订《独立董事工作制度》，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
为进一步促进公司独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意制订《独立董事专门会议议事规则》，具体内容与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2023年12月27日下午15:00召开2023年第四次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2023年12月11日