海宁中国皮革城股份有限公司
Haining China Leather Market Co.,Ltd
2011 年年度报告
股票代码:002344
股票简称:海宁皮城
披露日期:2012 年 4 月 18 日
海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
所有董事均出席审议本次年报的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
公司董事长兼总经理任有法先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人顾
菊英女士声明:保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况介绍............................................. 3
第二节 会计数据和财务指标摘要....................................... 5
第三节 股份变动及股东情况........................................... 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 12
第五节 公司治理.................................................... 21
第六节 内部控制.................................................... 31
第七节 股东大会情况简介............................................ 35
第八节 董事会报告.................................................. 37
第九节 监事会报告.................................................. 72
第十节 重要事项.................................................... 76
第十一节 财务报告.................................................. 85
第十二节 备查文件目录............................................. 146
海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况介绍
一、公司中文名称:海宁中国皮革城股份有限公司
公司英文名称:Haining China Leather Market Co.,Ltd
中文简称:海宁皮城
二、公司法定代表人:任有法
三、联系人和联系方式:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李宗荣 杨克琪
联系地址 海宁市海州西路 201 号 海宁市海州西路 201 号
电话 0573-87217777 0573-87217777
传真 0573-87217999 0573-87217999
电子信箱 pgc@chinaleather.com pgc@chinaleather.com
四、公司注册地址:浙江省海宁市海州西路 201 号
公司办公地址:浙江省海宁市海州西路 201 号
邮政编码:314400
公司互联网网址:http://www.zgpgc.com
公司电子邮箱: pgc@chinaleather.com
五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投
资证券部
六、公司股东上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:海宁皮城
股票代码:002344
七、其他有关资料:
公司注册登记日期:1999 年 2 月 25 日
最近一次变更注册登记日期:2011 年 7 月 18 日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告
公司企业法人营业执照注册号:330481000010962
税务登记号:330481715461249
组织机构代码:71546124—9
公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6—10 层
签字会计师姓名:沃巍勇、黄加才
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称:中信证券股份有限公司
保荐机构办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
签字的保荐代表人姓名:庞雪梅、王栋
八、公司历史沿革:
公司自上市以来的历次注册变更情况:
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1493 号”文核准,公司于
2010 年 1 月 13 日首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股,发行价格为
20.00 元/股,发行后公司股份总数 28,000 万股。2010 年 1 月 26 日,公司股票在
深圳证券交易所挂牌上市。公司于 2010 年 3 月 31 日在浙江省工商行政管理局完
成工商注册变更登记,变更后的注册资本为 28,000 万元,企业法人营业执照注
册号为 330481000010962。
2、2011 年 5 月 17 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》,同意以公司 2010 年末总股本 28,000 万股
为基数,向公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 10 股。2011 年 5 月 26 日,
公司实施了资本公积金转增股本方案,公司总股本由 28,000 万股增加至 56,000
万股。2011 年 7 月 18 日,公司完成了工商注册变更登记。
海宁中国皮革城股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据:
单位:元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
营业总收入(元) 1,856,493,294.69 1,019,872,270.34 82.03% 559,629,202.31
营业利润(元) 725,093,668.06 285,141,250.57 154.29% 110,080,877.19
利润总额(元) 756,353,183.55 326,742,485.18