海宁中国皮革城股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
2020年10月27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第五届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2020年10月17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张月明先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度季度报告的议案》。
《2020年第三季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于发行中期票据的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。公司决定于2020年11月16日在浙江省海宁市皮革城大厦19楼公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会
2020年10月29日