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慈文传媒:第八届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-01-29

慈文传媒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于2021年1月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年1月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席9名,会议由公司董事长吴卫东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等的相关规定,为真实、准确反映公司截至 2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试,拟对公司截至 2020年 12月 31 日合并报表范围内的商誉等有关资产计提相应的减值准备126,978,763.86元。

详见同日刊登在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-005)。

表决结果:以9票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2021年1月28日


  附件:公告原文
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