慈文传媒股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年8月18日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由公司监事会主席朱明洪先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2020年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会经审核后认为:董事会编制和审核的公司2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认:公司及时、公平地披露了信息,所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2020年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同),《2020年半年度报告摘要》披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
事会经审核后认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息
披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。表决结果:以3票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2020年8月28日