巨力索具股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2021年1月22日以书面通知的形式发出,会议于2021年1月28日(星期四)上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决的方式召开;本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长杨建国先生主持;公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2021年1月29日