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英威腾:第五届监事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-05-10

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2021-030

深圳市英威腾电气股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知及会议资料已于2021年4月30日向全体监事发出。会议于2021年5月7日(星期五)上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形;本次员工持股计划内容符合法律、法规及规范性文件的规定;公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排;公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》、《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议了《关于<深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

经审核,监事会认为:公司《员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

因公司监事会主席董瑞勇、监事周强参与本次员工持股计划,需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后,有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上,因此,监事会决定将公司第三期员工持股计划相关事项直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

《深圳市英威腾电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

2021年5月7日


  附件:公告原文
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