雅致集成房屋股份有限公司
YAHGEE MODULAR HOUSE CO., LTD.
2011年年度报告
二〇一二年三月二十八日
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
目 录................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示............................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况..................................................................................................... 3
第三节 会计数据和业务数据摘要................................................................................. 6
第四节 股本变动及股东情况......................................................................................... 8
第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况....................................................... 12
第六节 公司治理结构................................................................................................... 21
第七节 内部控制........................................................................................................... 28
第八节 股东大会情况简介........................................................................................... 34
第九节 董事会报告....................................................................................................... 36
第十节 监事会报告....................................................................................................... 62
第十一节 重要事项....................................................................................................... 65
第十二节 财务报告....................................................................................................... 71
第十三节 备查文件目录............................................................................................. 141
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准
确、完整,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事均出席了本次审议2011年年度报告的董事会会议并行使了表决权。没
有董事、监事、高级管理人员声明对本次年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
天健会计师事务所为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的
审计报告。
公司负责人田俊彦先生、主管会计工作负责人袁照云先生及会计机构负责人王
韬先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 公司基本情况
一、公司名称
公司法定中文名称及简称:雅致集成房屋股份有限公司(雅致股份)
公司法定英文名称及简称:Yahgee Modular House Co., Ltd.(Yahgee)
二、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:雅致股份
公司股票代码:002314
三、公司联系方式
公司注册地址:深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦五
楼A室
公司办公地址:深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007 号九洲电器大厦
五楼A室
公司邮政编码:518057
公司电子信箱:webmaster@szyazhi.com
公司互联网址:http://www.szyazhi.com
四、公司法定代表人:田俊彦
五、公司联系人及联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘定明 张丽
深圳市南山区高新区南区科技南十 深圳市南山区高新区南区科技南十
联系地址
二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室 二路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
电话 0755-61869088 0755-61869088
传真 0755-33300718 0755-33300718
电子信箱 yahgee@yahgee.com szzhangli@sina.cn
六、公司信息披露媒体
雅致集成房屋股份有限公司 2011 年年度报告
公司指定的信息披露报纸:《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:公司证券事务部
七、其他相关资料
首次注册登记日期:2001 年 4 月 30 日
公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 5 月 26 日
注册登记地点:深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号:440301102780881
组织机构代码:72855133-1
税务登记号码:440301728551331
公司聘请会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名:张希文、李志光
公司聘请保荐机构名称:中国中投证券有限责任公司(更名前:中国建银投资
证券有限责任公司)
保荐机构办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第
18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
签字保荐代表人姓名:郑佑长 李志文