雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
雅致集成房屋（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席 未亲自出席 未亲自出席
被委托人姓名
董事姓名 董事职务 会议原因
崔忠付 独立董事 另有要务 夏新平
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主
管人员)王韬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................24
第五节 重要事项..............................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................35
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................36
第九节 财务报告..............................................................................................................................38
第十节 备查文件目录....................................................................................................................131
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释义
释义项 指 释义内容
雅致股份/公司/本公司 指 雅致集成房屋(集团)股份有限公司
南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司
上海南山 指 上海南山房地产开发有限公司
南山地产 指 深圳市南山房地产开发有限公司
上海新南山 指 上海新南山房地产开发有限公司
南通南山 指 南通南山房地产开发有限公司
报告期/本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 雅致股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 雅致集成房屋（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有） 雅致股份
公司的外文名称（如有） Yahgee Modular House （Group） Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如
Yahgee
有）
公司的法定代表人 田俊彦
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘定明 张丽
深圳市南山区高新区南区科技南十二 深圳市南山区高新区南区科技南十二
联系地址
路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室 路 007 号九洲电器大厦五楼 A 室
电话 0755－61869088 0755－61869088
传真 0755－33300718 0755－33300718
电子信箱 yazhizqb@163.com yazhizqb@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,190,564,710.03 786,583,486.48 886,950,035.02 34.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -117,870,086.12 -168,774,267.28 -226,364,529.76 47.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-108,560,910.28 -173,703,599.63 -231,134,027.23 53.03%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 231,866,808.14 -61,615,190.23 -411,510,290.46 156.35%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.29 -0.20 65.00%
稀释每股收益（元/股） -0.07 -0.29 -0.20 65.00%
加权平均净资产收益率 -2.81% -9.59% -5.32% 2.51%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,815,435,876.24 3,581,837,260.40 10,526,839,364.02 2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,136,868,969.91 1,645,675,684.23 4,254,739,056.03 -2.77%
注：公司因在报告期内发生同一控制下企业合并，故对去年同期数进行了相应调整。
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） -0.0628
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
626,374.28
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
161,314.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
-11,541,228.40
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
0.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,572,005.48
减：所得税影响额 148,117.75
少数股东权益影响额（税后） -20,476.55
合计 -9,309,175.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税减免收入 4,281,825.85 长期的并且根据业务类型予以减免
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司围绕年初董事会确定的规划及经营目标，开展各项经营管理活动。一是公司集成房屋业务按照进一
步调整和优化资源配置，降低运营成本开展工作，并不断推进产品、经营管理模式的创新与变革，探索转型升级的方向；二
是完成了发行股份购买原实际控制人中国南山集团地产业务资产并募集配套资金的重大资产重组事项，房地产开发业务已成
为公司主营业务之一，将进一步增强公司的核心竞争力及盈利能力。
报告期，公司实现营业收入11.91亿元，较上年同期增长34.23%；实现利润总额-1.06亿元，较上年同期减少亏损1.33亿；
实现归属于母公司所有者的净利润-1.18亿元，较上年同期减少亏损1.08亿元。
报告期，公司房地产业务累计实现销售面积15.3万平方米，同比上升12%，销售金额15.9亿元，受所售产品类别和项目
所在城市等级差异情况影响，销售金额同比下降4%。
报告期，公司房地产业务受全国去库存大势影响，公司调整开发策略，在加强各项目去库存的同时减轻整体资金占用，
上半年实现新开工面积5.4万平方米，较去年同期下降28%，由于不同项目开发节奏铺排差异导致上半年仅完成全年计划开
工面积17%，全年新开工面积预计可完成全年目标；实现竣工面积8.7万平方米，较去年同期增长372%，占全年计划竣工面
积的比例为13%。实现结算面积3.6万平方米，同比增长119%。
截至报告期末，公司权益的期末土地储备面积70.2万平方米，期末土地储备计容建筑面积131万平方米。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为集成房屋的生产、销售和租赁业务；船舶舱室配套的复合板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整体
舱室的生产和销售；建筑机械设备的租赁与服务业务；房地产业务开发及物业管理。报告期内，公司主要报表项目同比变动
情况如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本期地产业务
营业收入 1,190,564,710.03 886,950,035.02 34.23% 结算同比增加所导
致。
营业成本 979,045,734.53 763,362,513.94 28.25%
销售费用 87,782,158.88 104,149,729.73 -15.72%
管理费用 123,479,720.44 135,159,128.94 -8.64%
财务费用 28,857,493.27 29,184,655.31 -1.12%
主要系地产业务同比
所得税费用 18,313,532.47 791,963.72 2,212.42%
增加所导致。
经营活动产生的现金 主要系上年同期存在
231,866,808.14 -411,510,290.46 156.35%
流量净额 支付购地款、土地拍
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卖金事项，本期无此
事项所导致。
投资活动产生的现金 主要系本期理财产品
116,200,741.56 -190,434,008.48 161.02%
流量净额 金额变动所导致。
筹资活动产生的现金 主要系本期借款同比
-236,087,264.08 147,023,795.09 -260.58%
流量净额 减少所导致。
主要系经营活动、投
现金及现金等价物净
112,313,711.18 -453,982,618.04 124.74% 资活动现金流量净额
增加额
同比增加所导致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，围绕公司2015年度经营目标，按照公司制定的经营计划积极开展工作，各项工作按计划落实。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
金属制品加工
571,165,246.07 498,899,873.42 12.65% -15.94% -16.14% 0.21%
业
机械设备租赁
72,187,399.08 64,451,483.20 10.72% -32.61% -28.08% -5.62%
业
房地产行业 520,355,783.44 394,759,307.08 24.14% 558.50% 541.20% 2.05%
物业管理行业 26,856,281.44 20,935,070.83 22.05% 25.82% 21.21% 2.97%
分产品
1) 集成房屋业
务
销售业务 137,898,845.51 124,869,708.20 9.45% -34.77% -32.50% -3.04%
租赁业务 45,943,653.78 48,532,135.75 -5.63% -49.10% -54.71% 13.07%
租赁资产出售
70,544,357.64 64,967,335.59 7.91% -15.08% -6.17% -8.74%
业务
拆装业务 37,230,168.71 20,937,282.88 43.76% -12.65% -17.52% 3.32%
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其他业务 2,494,535.07 563,206.81 77.42% -63.48% -90.82% 67.25%
2) 船舶舱室配
套业务
销售业务 274,508,658.87 237,422,916.61 13.51% 12.77% 18.10% -3.90%
其他业务 2,545,026.49 1,607,287.58 36.85% 36.77% 68.81% -11.99%
3) 塔机租赁业
务
租金 72,187,399.08 64,451,483.20 10.72% -32.61% -28.08% -5.62%
4) 房产销售及
租赁业务
房产销售收入 520,355,783.44 394,759,307.08 24.14% 558.50% 541.20% 2.05%
5) 物业服务业
务
物业管理收入 26,856,281.44 20,935,070.83 22.05% 25.82% 21.21% 2.97%
分地区
华北地区 34,101,688.85 37,338,972.02 -9.49% -52.84% -49.90% -6.42%
华中地区 123,319,713.66 102,317,722.13 17.03% 37.31% 36.63% 0.42%
华南地区 177,985,626.73 165,314,739.45 7.12% -51.06% -46.68% -7.64%
华东地区 603,844,598.16 475,423,324.98 21.27% 534.49% 469.52% 8.98%
西南地区 78,955,771.02 57,351,389.71 27.36% -7.48% -10.63% 2.56%
西北地区 44,812,214.62 35,943,061.99 19.79% -27.45% -37.27% 12.55%
东北地区 202,434.35 207,683.69 -2.59% -98.64% -98.83% 16.42%
境外地区 127,342,662.64 105,148,840.54 17.43% 22.46% 29.35% -4.40%
四、核心竞争力分析
公司经过多年的积累，集成房屋业务在企业规模、营运网络、产品质量和技术等方面形成较强的竞争优势；房地产开发
业务综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：
一、集成房屋业务方面：
1、规模优势
近年来，国内集成房屋行业生产企业众多，但规模普遍较小，大多数企业达不到规模经营的要求。公司通过不断的技术
改造和产品结构调整，已成为国内规模最大的集成房屋制造企业，其生产能力可以快速地满足客户的大批量需求。
2、营运网络优势
公司总部位于广东省深圳市，生产基地分布在我国华南、华东、华中、西南、西北、东北等主要区域，并且在全国主要
城市周边初步完成了三级营运网络的战略布局，产品的销售及服务网络覆盖全国近百个重点城市。完善的营运网络与服务进
一步强化了本公司的综合竞争优势，逐步形成良性循环。
3、产品质量和品牌优势
公司建立了严格的质量保证体系，在与同行公司的竞争中始终保持了产品质量优势。同时，通过多年的市场运作和营销
拓展，已具备了较为突出的品牌优势，保持了较高的市场知名度和美誉度。此外，公司船舶舱室业务还是国内船舶舱室制造
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厂商中取得船级社认证最多、最全的厂商之一，相继取得中国船级社（CCS）、德国劳氏船级社（GL）、挪威船级社（DNV）、
英国劳氏船级社（LR）、美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、日本船级社（NK）等多国船级社工厂认可证书，为公司
进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。
4、技术优势
公司设立了专门的技术研发中心，从事产品的技术研发工作，在新产品研制与现有产品的技术改良方面，不断超越自我
推陈出新，已累计获得发明专利4项，实用新型专利61项，并培养出了一批经验丰富的专业人才，为本产品提供强有力技术
的支持，使公司在集成房屋和船舶舱室行业内拥有较强的研发能力及技术优势。
二、房地产开发业务方面：
公司房地产主要开发区域位于长江三角洲、部分一线城市、中部省会城市和珠江三角洲，市场前景广阔，发展潜力巨大。
公司以区域中高端住宅开发为主，着力产品系列化和标准化的研发，进行快速复制，以高周转实现规模扩张；同时适当创新，
力求全面提升客户体验感，以提高项目盈利能力。公司的项目开发有如下优势：
1、以区域内中高端住宅市场为核心，定位于刚需和首改客户群体。公司致力于打造“品质生活，幸福家居”，围绕客户
体验来设计产品和服务，提高项目溢价能力，并将其打造成公司的核心竞争力。
2、依照赤湾片区开发经验，以快速复制模式缩短项目开发周期并在全国复制。公司强调做好产品模块化和标准化，以
高周转实现规模扩张；同时适当创新，力求全面提升客户体验感，以提高项目盈利能力。
3、开展城市深耕战略。以苏州为例，公司近年来深耕苏州市场，专注住宅业务板块的发展，确保标的公司在苏州房地
产市场跻身前列。近年来，公司在苏州市场获得多项奖项：南山檀香花园项目荣获“2011-2012年度第九届苏州十大明星楼盘”、
“2012年度苏州值得期待楼盘”、“2013年江苏省文明工地”；南山金城家园项目荣获“2010-2011苏州十大明星楼盘”等。
4、顺畅运行的公司流程和相关制度。由于公司业务发展的不断壮大，项目所在城市数量不断攀升，2013年公司聘请业
内经验丰富的流程咨询和再造公司对公司的业务流程进行梳理和再造，并修订相关配套制度，使得公司的管理和运行更加顺
畅，提高了公司的管理精细度和工作效率。
5、审慎乐观的投资态度。公司现有管理团队均具备房地产行业20年以上开发、运营经验，对待变幻莫测的房地产市场，
一直保持谨慎乐观的投资态度，及时调整公司运营和投资决策，降低公司投资风险，公司在土地价格的把握上经验丰富、判
断准确，为项目利润创造了良好的空间。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
2,812,009,627.16 0 -
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
兴办实业（具体项目另行申报）；国内
深圳南山房地产开发有限公司 100.00%
商业、物资供销业（不含专营、专控、
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专卖商品）；房地产开发；物业管理。
房地产开发经营，物业管理，室内外装
上海新南山房地产开发有限公司 80.00%
潢及设计，房屋租赁，停车场管理。
房地产开发、经营；房地产信息咨询；
南通南山房地产开发有限公司 100.00%
自有房屋租赁；停车场管理服务。
活动房屋、金属结构件、建筑材料、设
备的生产、销售、租赁、拆装；国内商
东莞雅致集成房屋有限公司 100.00%
业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；货物进出口。
新型轻质建筑材料ＴＩＰ轻质墙板的
生产和销售；承接建材用ＴＩＰ轻质墙
板之建筑装修工程；泡沫塑料制品、泰
柏板生产设备及其零配件的生产；节能
华南建材(深圳)有限公司 100.00%
门窗的生产；组合活动房屋的研发、生
产和销售；船舶舾装及净化产品、金属
复合板的研发、生产和销售。经营进出
口业务。
注：本期对深圳南山房地产开发有限公司投资 2,424,783,958.97 元，对上海新南山房地产开发有限公司投资 474,930,235.97
元，对南通南山开发房地产开发有限公司投资 57,295,432.22 元，对东莞雅致集成房屋有限公司投资 5,000,000.00 元，对华南
建材(深圳)有限公司投资收回 150,000,000.00 元。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
公司名 公司类 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
称 别 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
中开财
100,000, 100,000, 100,000, 107,989, 2,787,69 长期股 投资设
务有限 其他 20.00% 20.00%
