证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-006
四川发展龙蟒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：
一、本次股东大会的基本情况
经公司2024年1月18日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会。
(一) 会议届次：2024年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年2月5日（星期一）10:30开始
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年2月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月5日9:15—15:00。
(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日：2024年1月26日
(七) 会议出席对象
1、截至2024年1月26日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于补选第六届董事会独立董事的议案 | √ |
| 2.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
2、议案审议披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过，议案2的表决通过是议案3生效的前提条件；议案2、议案3、议案5、议案6属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过；关联股东将对议案7进行回避表决。
议案1选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
以上议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年2月2日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
5、现场参会登记时间：2024年2月2日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；
6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B
座9楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。
2、联系方式
联系人：宋晓霞 电话/传真：028-87579929
邮箱：sdlomon@sdlomon.com 邮编：610091
联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼
3、与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十四次会议决议；
2、第六届董事会第四十五次会议决议；
3、第六届监事会第三十次会议决议；
4、第六届监事会第三十一次会议决议。
特此通知。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年2月5日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年2月5日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
四川发展龙蟒股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于补选第六届董事会独立董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | |||
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同
意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托日期： 年 月 日