证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-117
中科云网科技集团股份有限公司关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联方扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“扬州高湘”），为进一步支持公司业务发展，降低融资成本，向公司提供不超过人民币3,000万元借款，用于补充公司流动资金。双方于2023年12月21日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过人民币3,000万元，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年，借款期限为3个月，公司可以根据自身实际经营情况提前还款。
2023年12月21日，公司召开第五届董事会2023年第十七次（临时）会议，审议通过了上述事项，独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事陈继先生已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘系公司实际控制人及其配偶控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额未超过3,000万元（不含本数），且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
1．基本情况名称
| 公司名称 | 扬州市高湘新能源有限公司 |
| 经营场所 | 高邮经济开发区洞庭湖路南侧1-13（科技创业中心科研楼二楼2682室） |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 陈继 |
| 统一社会信用代码 | 91321084MACGNPU67E |
| 经营范围 | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 |
| 验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；技术推广服务；科技推广和应用服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 成立日期 | 2023年5月16日 |
2．扬州高湘与公司关联关系扬州高湘的董事及法定代表人为陈继先生，为公司和控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘为公司的关联法人。经查询，扬州高湘不属于失信被执行人。
扬州高湘成立于2023年5月16日，目前未开展实际业务经营，仅作为投资持股平台。
三、借款协议的主要内容（甲方为扬州高湘，乙方为公司）
为支持乙方上市公司发展，甲方同意向乙方提供资金支持，最高不超过人民币叁仟万元整（小写：30,000,000元整）。借款期限为签订之日起三个月。协议期限内，甲方根据乙方的公司发展及实际经营需求，向乙方提供协议项下的资金支持。
借款利息：年利率3.45%，按实际借款金额、天数计算，于归还本金时一并支付。借款期限内，双方以保障上市公司发展经营为前提，乙方可随时归还借款。借款期满，若乙方有需要，双方另行协商是否延期。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易主要系实际控制人为进一步支持公司业务发展，补充短期流动资金周转，本次交易对上市公司财务状况及经营成果不产生重大影响。
本次交易利率参照中国人民银行同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2023年5月30日，公司在指定信息披露媒体刊登了《2023年度向特定对象发行股票预案》，拟向扬州高湘发行股票数量不超过1亿股（含本数）且不低于9,000万股（含本数），向扬州高湘发行股票募集资金总额不低于28,260万元（含本数）且不超过31,400万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。截至目前，该向特定对象发行股票事项正在推进中。除前述关联交易外，公司未与扬州高湘发生其他关联交易。
六、独立董事审查意见和独立意见
1、独立董事专门会议审查意见
经审查，我们认为：本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的企业向公司提供的短期资金周转，为公司正常生产经营业务所需，符合公司实际情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率
3.45%/年，以市场公允价格为定价依据，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。综上，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会2023年第十七次（临时）会议审议。
2、独立意见
经审查，我们认为：本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的企业向公司提供短期资金周转，本次交易有利于改善公司营运资金及流动性情况，满足日常经营资金需求，符合公司当前及未来生产经营需要。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率3.45%/年，定价公允、合理，关联董事已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述关联交易事项。
七、备查文件
1.第五届董事会2023年第十七次（临时）会议决议；
2.扬州高湘与公司共同签署的《借款协议》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2023年12月22日