证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-017
美盈森集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年4月15日14:50起，在深圳市光明区新陂头美盈森集团办公楼二楼会议室召开。网络投票时间为2021年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）本次会议由第五届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共24人，代表有效表决权的股份数为795,251,986股，占公司股份有效表决权股份总数的51.9323%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有效表决权股份总数773,065,674股，占公司股份总数比例为50.4835%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共19人，代表有效表决权股份总数为22,186,312股，占公司股份总数比例为1.4488%。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于提请公司股东大会授权董事会继续全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意793,369,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7633％；反对1,882,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2367％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意21,093,779股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.8076％；反对1,882,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.1920％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004％。
2、《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》
表决情况：同意793,319,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7570％；反对1,932,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2430％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。
其中,中小股东表决情况：同意21,043,779股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.5899％；反对1,932,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.4096％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004％。
3、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意786,350,907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8807％；反对8,520,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0715％；弃权380,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0478％。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所方啸中律师、黄心怡律师列席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美盈森集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2021年4月15日