证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-014
美盈森集团股份有限公司关于延长2020年度非公开发行A股股票决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次延长决议有效期情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。根据上述会议决议，公司2020年非公开发行A股股票决议有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月即2020年4月21日至2021年4月20日。具体详见公司2020年4月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-059）。
为确保公司本次非公开发行A股股票工作的顺利推进，公司于2021年3月29日召开的第五届董事会第十次（临时）会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行A股股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2022年4月20日，并将上述议案提请公司股东大会审议。
本次延长2020年度非公开发行A股股票决议有效期事项尚须公司股东大会审议通过后生效。
二、公司独立董事独立意见
公司本次延长非公开发行A股股票决议有效期，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意公司将本次非公开发行A股股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2022年4月20日，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2021年3月29日