深圳信立泰药业股份有限公司
2011 年年度报告
二〇一二年三月
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Keeping promises is the source of happiness
2011 年年度报告
第一节 重要提示及目录
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已亲自出席审议本年度报告的董事会会议。
公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并
被出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长叶澄海先生、主管会计工作负责人叶宇筠女士、会计机构
负责人（会计主管人员）刘智勋先生声明：保证年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示及目录................................. 1
第二节 公司基本情况简介 ............................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................... 6
第四节 股份变动及股东情况 ............................ 10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............ 16
第六节 公司治理...................................... 24
第七节 内部控制...................................... 33
第八节 股东大会情况简介 .............................. 39
第九节 董事会报告.................................... 40
第十节 监事会报告.................................... 68
第十一节 重要事项...................................... 72
第十二节 财务报告...................................... 80
第十三节 备查文件目录................................. 144
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第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
中文缩写：信立泰
英文缩写：Salubris
二、公司法定代表人：叶澄海
三、公司董事会秘书：杨健锋
联系地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
联系电话：0755-83867888
传真：0755-83867338
电子信箱：investor@salubris.cn
公司证券事务代表：朱立锋
联系地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
联系电话：0755-83867888
传真：0755-83867338
电子信箱：investor@salubris.cn
四、公司注册地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
公司办公地址：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层
邮政编码：518040
公司国际互联网网址：http://www.salubris.cn
公司电子信箱：investor@salubris.cn
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五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：信立泰
股票代码：002294
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 3 日
注册地点：深圳市工商行政管理局
公司最新注册登记日期：2011 年 5 月 19 日
最新注册登记地点：深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号：440301501124347
税务登记号码：440301708453259
组织机构代码：70845325-9
公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦西座八楼
签字会计师姓名：朱子武 刘霄
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：招商证券股份有限公司（持续督导职责于
2011 年 12 月 31 日结束）
保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
签字保荐代表人姓名：周晋峰 孙坚
八、公司历史沿革
（一）自上市以来的历次注册变更情况
1、第一次变更
经中国证监会证监发行字[2009]838 号文件核准，公司于 2009 年 9 月 2 日首次公开发
行人民币普通股股票 2,850 万股（A 股），每股面值 1.00 元，发行后公司总股本由 8,500 万
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股增加到 11,350 万股；企业类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份
有限公司（中外合资，上市）”。2009 年 10 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了本次
变更的工商变更登记手续。
2、第二次变更
2010 年 4 月，根据 2009 年度股东大会通过的权益分派方案，公司以原总股本 11,350
万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益方案实施后，公司总股本由
11,350 万股增加至 22,700 万股。2010 年 5 月，公司于深圳市市场监督管理局完成了股权变
更的工商变更登记手续。
3、第三次变更
2011 年 5 月，根据 2010 年度股东大会通过的权益分派方案，公司以原总股本 22,700
万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。权益方案实施后，公司总股本由
22,700 万股增加至 36,320 万股。同时，根据 2010 年度股东大会通过的《关于变更公司注册
地
