证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-022债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2024年4月17日以现场结合通讯形式召开；
2、会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度总裁工作报告》；
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上做述职报告。详见2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》；
2023年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2024】第1352号”标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入204,515.24万元，较上年同期增长0.02%；营业利润64,638.29万元，较上年同期增长23.94%；利润总额64,441.29万元，较上年同期增长24.12%；归属于上市公司股东的净利润58,119.89万元，较上年同期增长22.99%。详见2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提请公司股东大会审议。（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
4、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见2024年4月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-024），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
6、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
董事刘凯列先生回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
7、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；
详见2024年4月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-025）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度
报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
8、审议通过了《2023年度奇正藏药社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
详见2024年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度奇正藏药社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
9、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第1352号，公司2023年母公司的净利润为550,346,120.79元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润495,311,508.71元，加上上年结转未分配利润1,515,377,959.34元，减去本年已分配利润206,723,700.76元，实际可供股东分配的利润为1,803,965,767.29元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
4.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
该分配预案合法合规，尚需提请公司股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中勤万信为公司2024年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。详见2024年4月
19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
11、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司经营需要，预计公司2024年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司
的日常关联交易总额不超过人民币5,118.90万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。本事项已经独立董事专门会议审议通过。详见2024年4月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。关联董事雷菊芳女士回避表决。（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
12、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月10日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2023年度股东大会，审议相关议案。详见2024年4月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日