证券代码：002279
| 证券代码：002279 | 证券简称：久其软件 | 公告编号:2021-038 |
| 债券代码：128015 | 债券简称：久其转债 |
北京久其软件股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、 会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月7日下午3:00
（2）网络投票时间：2021年5月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月7日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共8名，代表具有表决权的股份数236,251,963股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为
33.6080%；无中小股东及股东代表现场出席会议。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%；其中，中小股东8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共16名，代表具有表决权的股份数236,697,813股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为33.6714%；其中，中小股东及股东代表8名，代表具有表决权的股份数445,850股，占公司有效表决权股份总数702,963,975股的比例为0.0634%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。
表决情况：
同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
表决情况：
同意236,315,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%；反对382,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：
同意63,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%；反对382,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
5、审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。
表决情况：
同意236,318,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8398%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1602%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
6、审议通过了《非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案》。
表决情况：
同意236,315,513股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8385%；反对382,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1615%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
中小股东表决情况：
同意63,550股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的14.2537%；反对382,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的85.7463%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
表决情况：
同意236,306,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%；反对391,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。中小股东表决情况：
同意54,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%；反对391,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意236,302,913股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%；反对394,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意236,302,913股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8332%；反对394,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1668%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况：
同意236,306,413股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8346%；反对391,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1654%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。中小股东表决情况：
同意54,450股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的12.2126%；反对391,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.7874%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东及股东代表作2020年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年5月8日