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陕天然气:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-13

股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2021-011

陕西省天然气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年4月9日在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持,会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名。董事陈东生先生因公务原因无法出席现场会议,以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以

及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行董事会职责,不断强化内控制度建设,提升公司规范化治理水平,充分发挥科学决策和战略管理作用,有效地维护了公司及全体股东的合法权益,保障了公司健康和可持续发展。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》

“十三五”期间,公司领导带领广大干部职工,勇于担当作为,认真履职尽责,积极破解改革发展中的风险挑战,统筹推进各方面工作。2020年,公司坚持疫情防控与经营发展两手抓,稳住经营指标、增销拓市、防风险、加快项目建设、提升创新、保冬供、强化党建等各项工作任务取得新成效,顺利实现“十三五”收官。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意该议案。

(三)审议通过《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求,编制了2020年年度报告全文及摘要。报

告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度财务决算报告》

报告期,公司实现营业总收入819,579万元,利润总额46,802万元,平均净资产收益率5.85%,基本每股收益0.3206元。报告期末,公司资产总额1,331,911万元,负债总额691,654万元,所有者权益总额640,257万元。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已针对公司2020年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度利润分配预案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为持续回报股东,公司2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日总股本1,112,075,445股为基数,

按每10股派发现金红利2.00元(含税),共派发现金红利222,415,089元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-014)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于租赁会计政策变更的议案》

根据2018年12月7日财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35 号)相关规定,公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更,不属于自主变更会计政策的情形。具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-015)。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意该议案。

(七)审议通过《关于2020年度生产经营计划完成情况及2021年度生产经营计划(草案)的议案》

2020年公司完成输气量62.70亿立方米,实现营业收入81.96亿元;

完成大(维)修、更(技)改及安全费用项目278项,结算费用2.27亿元;其余主要技术指标均按计划完成。

2021年公司计划输气量62.15亿立方米,预计实现营业收入70.02亿元;计划安排大(维)修、更(技)改及安全费用类项目共计273项,计划费用3.01亿元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2020年度固定资产投资完成情况及2021年度固定资产投资计划(草案)的议案》2020年公司完成工程项目投资6.27亿元。

2021年公司固定资产投资计划安排项目72项,计划投资7.02亿元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意将该议案提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司对2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。同意该议案。

(十)审议通过《关于2021年度财务预算(草案)的议案》2021年公司财务预算主要指标为:营业收入700,213万元,利润总额50,002万元,基本每股收益0.3670元。表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。特别提示:上述财务预算指标并不代表公司对2021年的盈利预测或业绩承诺,能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素,存在一定的不确定性,请投资者注意风险。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》公司董事会决定于2021年5月31日(星期一)下午14:30在公司调度指挥中心大楼12楼会议室召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司于2021年4月13日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议及签字页

独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会2021年4月13日


  附件:公告原文
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