股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-007
陕西省天然气股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，在现行经营模式及价格体系不变的前提下，预计与陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油集团”）及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司等13家关联方发生日常关联交易总金额365,698万元。2020年度，公司与延长石油集团及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司控股子公司、西安中民燃气有限公司等14家关联方实际发生的同类交易总金额为307,848万元。
公司于2021年2月25日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事刘宏波、毕卫、袁军旗、李宁、李冬学先生回避表决；监事会审议该事项时，关联监事张珺女士、邢智勇先生回避表决。
公司独立董事已事先认可上述关联交易，并发表“同意”独立意见。根据《深交所股票上市规则》规定，上述日常关联交易已达到公司最近一期经审计净资产5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东陕西燃气集团有限公司须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易
| 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2021年1月31日已发生金额 | 上年发生金额 (未经审计数) |
| 向关联方购买商品 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 购买天然气 | 居民用气价格执行政府定价；非居民用气价格在政府文件指导下协商定价；合同外额外气执行市场定价或在政府文件指导下协商定价；LNG 调峰气及其他类别气量价格执行市场定价 | 218,782 | 20,490 | 189,616 |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 采购LNG 调峰气 | 市场定价 | 2,244 | 505 | 485 | |
| 小计 | / | / | 221,026 | 20,995 | 190,101 | |
| 向关联方销售商品 | 铜川市天然气有限公司 | 销售天然气 | 居民用气价格执行政府定价；其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价 | 29,898 | 5,481 | 25,235 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 销售天然气 | 29,652 | 0 | 10,977 | ||
| 陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司 | 销售天然气 | 47 | 11 | 45 | ||
| 陕西燃气集团新能源发展股份有限公司及其控股子公司 | 销售天然气 | 4,769 | 0 | 56 | ||
| 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 销售天然气 | 1,259 | 0 | 0 | ||
| 延长油田股份有限公司 | 销售天然气 | 330 | 120 | 103 |
关联交易
| 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预计金额 | 截至2021年1月31日已发生金额 | 上年发生金额 (未经审计数) |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 销售天然气 | 成本加成协商定价 | 28,167 | 0 | 28,432 | |
| 向关联方 销售商品 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂 | 销售天然气 | 9,295 | 544 | 6,709 | |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 销售天然气 | 36,475 | 0 | 0 | ||
| 陕西延长石油富县发电有限公司 | 销售天然气 | 693 | 0 | 0 | ||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司 | 销售天然气 | 717 | 35 | 223 | ||
| 小计 | / | / | 141,302 | 6,191 | 71,780 | |
| 向关联方 提供劳务 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 输送天然气 | 协商定价 | 1,334 | 0 | 668 |
| 铜川市天然气有限公司 | 输送天然气 | 471 | 140 | 177 | ||
| 政府定价 | ||||||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 输送天然气 | 1,108 | 366 | 3,797 | ||
| 天然气管网运营服务 | 协商定价 | 212 | 0 | 191 | ||
| 汉中新汉能源科技发展有限公司 | 天然气管网运营服务 | 40 | 0 | 40 | ||
| 小计 | / | 3,165 | 506 | 4,873 | ||
| 接受关联方提供的劳务 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 租赁储气调峰设施 | 协商定价 | 184 | 0 | 113 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 天然气管网运营服务 | 21 | 0 | 19 | ||
| 小计 | / | 205 | 0 | 132 | ||
| 合计 | 365,698 | 27,692 | 266,886 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易
类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联方购买商品 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 购买 天然气 | 189,616 | 215,307 | 27.92% | -11.93% | 详见刊登在巨潮资讯网的以下公告： 1.2020年3月10日披露的《2020年度日常关联交易预计公告》（2020-017）； 2.2020年10月28日披露的《关于增加2020年度输送天然气日常关联交易的公告》（2020-069）； 3.2020年11月17日披露的《关于新增与陕西延长石油天然气股份有限公司日常关联交易的公告》（2020-075） |
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 采购LNG 调峰气 | 485 | 41,827 | 100.00% | -98.84% | ||
| 小计 | 190,101 | 257,134 | / | -26.07% | |||
| 向关联方 销售商品 | 铜川市天然气有限公司 | 销售 天然气 | 25,235 | 29,896 | 3.04% | -15.59% | |
| 渭南市天然气有限公司 | 销售 天然气 | 27,096 | 34,281 | 3.26% | -20.96% | ||
| 西安中民燃气有限公司 | 销售 天然气 | 14,084 | 19,209 | 1.70% | -26.68% | ||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 销售 天然气 | 10,977 | 10,977 | 1.32% | 0.00% | ||
| 陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司 | 销售 天然气 | 45 | 77 | 0.01% | -40.96% | ||
| 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 销售 天然气 | 28,432 | 27,479 | 3.42% | 3.47% | ||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂 | 销售 天然气 | 6,709 | 7,144 | 0.81% | -6.09% | ||
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 销售 天然气 | 0 | 3,810 | 0.00% | -100.00% | ||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司 | 销售 天然气 | 223 | 0 | 0.04% | / | ||
| 汉中新汉能源科技发展有限公司 | 销售 天然气 | 56 | 130 | 0.94% | -56.95% | ||
| 延长油田股份有限公司 | 销售 天然气 | 103 | 312 | 0.04% | -67.15% | ||
| 小计 | 112,960 | 133,315 | / | -15.27% | |||
| 向关联方 提供劳务 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 输送 天然气 | 668 | 962 | 1.77% | -30.61% | |
关联交易
类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 铜川市天然气有限公司 | 输送 天然气 | 177 | 0 | 0.47% | / | ||
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 输送 天然气 | 3,797 | 4,099 | 10.09% | -7.36% | ||
| 陕西华特新材料股份有限公司 | 输送 天然气 | 33 | 84 | 0.09% | -60.27% | ||
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 输送 天然气 | 0 | 151 | 0.00% | -100.00% | ||
| 小 计 | 4,675 | 5,296 | / | -11.73% | |||
| 接受关联方提供的劳务 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 | 租赁储气调峰设施 | 113 | 33 | 100.00% | 241.12% | |
| 小 计 | 113 | 33 | / | 241.12% | |||
| 合 计 | 307,848 | 395,778 | / | -22.22% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | （1）2020年公司购买天然气预计交易金额为257,134万元，实际发生金额为190,101万元，较预计减少67,034万元,实际发生额与预计金额差异率为-26.07%。差异主要原因为：2020年冬季高峰期间，陕西液化天然气投资发展有限公司提出由其直接向有调峰气需求的用户销售调峰气，公司进行调峰气代输，在此交易模式下公司购买天然气日常关联交易量较年初预计减少。 （2）2020年公司销售天然气预计交易金额为133,315万元，实际发生金额为112,960万元，较预计减少20,355万元,实际发生额与预计金额差异率为-15.27%。其中，为拓展市场份额，提升销气量，2020年公司发展新用户陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司，发生销售天然气关联交易金额223万元，实际发生总金额未超出预计总金额。 （3）2020年公司输送天然气预计交易金额为5,296万元，实际发生金额为4,675万元，较预计减少621万元,实际发生额与预计金额差异率为-11.73%。其中，冬季高峰期间，因公司调峰气交易模式调整为代输，新增加公司与铜川市天然气有限公司输送调峰气关联交易，交易金额177万元，实际发生总金额未超出预计总金额。 （4）2020年公司租赁储气调峰设施预计交易金额为33万元，实际发生金额为113万元，较预计增加80万元。按照省发改委、省住建厅、国家能源局西北监管局联合印发的《关于尽快签订2020-2021年度及采暖季天然气合同切实做好管网公平开放工作的通知》要求，公司下属城市燃气企业为落实调峰责任,并承担日、小时调峰义务，通过陕西液化天然气投资发展有限公司租赁调峰储气设施，2020年新增交易金额80万元。 （5）公司在预计2020年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因交易模式和市场需求变化等因素影响，日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的 说明 | 公司2020年日常关联交易实际发生情况较预计存在一定差异的说明符合市场和公司实际；2020年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | ||||||
注：上述2020年度日常关联交易发生金额为公司财务部门核算数据（含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联方介绍和关联关系
关联方一：陕西延长石油（集团）有限责任公司
名称
| 名称 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 |
| 住所 | 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地 |
| 法定代表人 | 兰建文 |
| 注册资本 | 1,000,000万元人民币 |
| 股权比例 | 陕西省国资委51% 延安市国资委44% 榆林市国资委5% |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 石油和天然气、油气共生或钻遇矿藏的勘探、开采、生产建设、加工、运输、销售和综合利用;石油化工产品(仅限办理危险化学品工业生产许可证,取得许可证后按许可内容核定经营范围)及新能源产品(专控除外)的开发、生产和销售;石油专用机械、配件、助剂(危险品除外)的制造、加工;煤炭、萤石、盐、硅、硫铁矿以及伴生矿物等矿产资源的地质勘探、开发、加工、运输、销售和综合利用(仅限子公司凭许可证在有效期内经营);煤化工产品研发、生产及销售;煤层气的开发利用;兰炭的开发和综合利用;与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务;项目、股权投资(限企业自有资金);自营代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;以下经营项目仅限分支机构凭许可证在有效期内经营:房地产开发;酒店管理;电力供应、移动式压力容器充装;住宿及餐饮服务;零售服务;体育与娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 1996-08-02 |
| 营业期限 | 1996-08-02至无固定期限 |
| 关联关系 | 持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额3,409.23亿元，净资产1,600.58亿元，营业收入916.11亿元，净利润13.9亿元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方二：陕西液化天然气投资发展有限公司
| 名称 | 陕西液化天然气投资发展有限公司 |
| 住所 | 陕西省杨凌示范区渭惠东路35号 |
| 法定代表人 | 毛宗学 |
| 注册资本 | 76,500万元 |
| 股权比例 | 陕西燃气集团有限公司42.8627% 国开发展基金有限公司36.5490% 陕西省天然气股份有限公司12.3529% 金花投资控股集团有限公司8.2353% |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：天然气加工（液化、汽化）、运输、销售；天然气汽车充装；杜瓦瓶充装；天然气应急、储备、事故保障；液化天然气设备加工、制造、销售；天然气液化、储存、运输、使用相关设备的研发、制造、改造、销售及产业投 |
资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 资（仅限以自有资金进行投资，不得代客理财，不得吸收公众存款）；天然气、液化天然气、燃料油（成品油除外）的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |
| 成立日期 | 2012-07-02 |
| 营业期限 | 2012-07-02至无固定期限 |
| 关联关系 | 同一母公司 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额306,020万元，净资产50,374万元，营业收入130,299万元，净利润-183万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方三：铜川市天然气有限公司
| 名称 | 铜川市天然气有限公司 |
| 住所 | 铜川市新区金谟西路 |
| 法定代表人 | 彭熙永 |
| 注册资本 | 7,828.57万元 |
| 股权比例 | 陕西燃气集团有限公司持股51% 铜川市国有资本投资运营有限公司49% |
| 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） |
| 经营范围 | 天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，危险货物运输（2类1项）（危险化学品许可证有效期至2019年4月7日），房产租赁，科研开发，技术服务，LNG、CNG汽车加气站的投资、建设和运营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2008-11-14 |
| 营业期限 | 2008-11-14至2038-11-13 |
| 关联关系 | 同一母公司 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额125,865.85万元，净资产48,309.53万元，营业收入42,722.77万元，净利润812.48万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方四：陕西兴化集团有限责任公司
| 名称 | 陕西兴化集团有限责任公司 |
| 住所 | 陕西省咸阳市兴平市东城区 |
| 法定代表人 | 樊洺僖 |
| 注册资本 | 157,224万元 |
| 股权比例 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司100% |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 硝酸铵、多孔硝铵、合成氨、乙醇(筹建项目取得许可审批后方可经营,含醋酸甲酯、二甲醚)、纯碱、食用碳酸钠、氯化铵、干燥氯化铵、二氧化碳、氢、氧、氮、氩气、硝酸、五羰基铁、硝酸钠、亚硝酸钠、工业硝酸、压缩、液化气体、化学肥料、复肥(复混、掺混肥料)、羰基铁粉系列产品、标准气 |
体、吸收材料、精细化工系列产品(易制毒、危险化学品除外)的开发、生产销售及技术服务;“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与零售(易制毒、监控、危险化学品除外);农化服务;机械加工;道路普通货物运输;一、二类压力容器的设计制造;无损检测安装;机械零部件的设计、制造、加工;气瓶检验;工业盐的销售;化工石化医药行业设计;物业管理;住宿、餐饮经营;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 体、吸收材料、精细化工系列产品(易制毒、危险化学品除外)的开发、生产销售及技术服务;“908”产品、石化产品的生产、加工、批发与零售(易制毒、监控、危险化学品除外);农化服务;机械加工;道路普通货物运输;一、二类压力容器的设计制造;无损检测安装;机械零部件的设计、制造、加工;气瓶检验;工业盐的销售;化工石化医药行业设计;物业管理;住宿、餐饮经营;本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 成立日期 | 1997-08-29 |
| 营业期限 | 1997-08-29至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司母公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额540,888.6万元，净资产227,994万元，营业收入140,225.28万元，净利润-27,710.01万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方五：陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司
| 名称 | 陕西延长石油物流集团有限公司包装制品分公司 |
| 住所 | 陕西省延安市洛川县交口河镇常家塬交口西卯 |
| 负责人 | 高伟 |
| 注册资本 | / |
| 总公司 | 陕西延长石油物流集团有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司(法人独资) |
| 经营范围 | 石化制品及化工产品(易制毒、危险化学品除外);塑料编织袋及塑料制品的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2014-05-05 |
| 营业期限 | 2014-05-05至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司总公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额20,154.28万元，净资产4,103.93万元，营业收入16,497.27万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方六：陕西燃气集团新能源发展股份有限公司
| 名称 | 陕西燃气集团新能源发展股份有限公司 |
| 住所 | 陕西省西安市经开区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司调度指挥大楼4层 |
| 法定代表人 | 贺强 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 股权比例 | 陕西燃气集团有限公司55% 西安天明新能源有限公司15% 慧居能源科技有限公司10% 西安瑞行城市热力发展集团有限公司10% 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司10% |
| 公司类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
经营范围
| 经营范围 | 分布式能源及天然气综合利用项目投（融）资、咨询、设计、采购、建设、运营与管理；天然气销售；房屋租赁；热力生产及供应；机电设备的销售与安装；电力和空调冷媒等能源产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2013-03-21 |
| 营业期限 | 2013-03-21至无固定期限 |
| 关联关系 | 同一母公司 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额87,600万元，净资产44,177万元，营业收入8,165万元，净利润-831万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方七：陕西延长石油集团氟硅化工有限公司
| 名称 | 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 |
| 住所 | 陕西省商洛市商州区氟硅化工产业园区 |
| 法定代表人 | 杨峰斌 |
| 注册资本 | 142,932万元 |
| 股权比例 | 陕西兴化集团有限责任公司100% |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 氟硅矿产品的加工转化、氟系列产品及其副产品的生产销售；硫酸系列产品及其副产品的生产购销和使用；氟硅矿产资源开采、加工产品的运输及销售；研发和技术服务、咨询服务。（危险化学品登记证有效期2017年4月6日至2020年4月5日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2009-04-28 |
| 营业期限 | 2009-04-28至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额 147,217万元，净资产98,683 万元，营业收入19,368 万元，净利润 -6,678万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方八：延长油田股份有限公司
| 名称 | 延长油田股份有限公司 |
| 住所 | 陕西省延安市延川县永坪镇 |
| 法定代表人 | 李文明 |
| 注册资本 | 1,000,000万元人民币 |
| 股权比例 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司50.29% 吴起县人民政府11.2% 志丹县人民政府10.96% 安塞区人民政府5.3% 宝塔区人民政府4.9% 定边县人民政府3.85% 甘泉县人民政府3.03% 靖边县人民政府2.83% |
子长县人民政府2.75%延长县人民政府2.09%横山区人民政府1.3%延川县人民政府0.77%子洲县人民政府0.39%富县人民政府0.2%宜川县人民政府0.14%
| 子长县人民政府2.75% 延长县人民政府2.09% 横山区人民政府1.3% 延川县人民政府0.77% 子洲县人民政府0.39% 富县人民政府0.2% 宜川县人民政府0.14% | |
| 公司类型 | 股份有限公司（非上市） |
| 经营范围 | 一般项目：石油、天然气勘探、开发及与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、销售；油气田勘探、开发配套的钢材、设备、材料的销售及对外工程承包；机械制造、安装、销售；油气田勘察、设计、技术开发与应用、技术咨询、技术服务、招标采购；劳务输出；房屋租赁、房地产开发；运输、餐饮、住宿；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2006-03-01 |
| 营业期限 | 2006-03-01至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额1,193.09亿元，净资产171.53亿元，收入208.95亿元，净利润-55.53亿元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方九：陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂
| 名称 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司延安炼油厂 |
| 住所 | 陕西省延安市洛川县交口河镇 |
| 负责人 | 杨开研 |
| 总公司 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
| 经营范围 | 一般项目：五金产品零售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；通讯设备修理；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；道路货物运输（含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 成立日期 | 1994-06-24 |
| 营业期限 | 2009-09-09至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额76亿元，净资产23亿元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方十：陕西延长中煤榆林能源化工有限公司
| 名称 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 |
| 住所 | 陕西省榆林市靖边县杨桥畔镇能源化工综合利用产业园区 |
法定代表人
| 法定代表人 | 曹德全 |
| 注册资本 | 1,273,100万元人民币 |
| 股权比例 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司83.17% 中国中煤能源股份有限公司16.83% |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；肥料销售；非食用盐销售；非食用盐加工；再生资源销售；酒店管理；热力生产和供应；石油制品制造（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务；住宿服务；餐饮服务；发电、输电、供电业务；肥料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 成立日期 | 2008-05-21 |
| 营业期限 | 2008-05-21至2038-05-20 |
| 关联关系 | 该公司控股股东持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额3,514,100万元，净资产1,513,844万元，营业收入1,002,456万元，净利润12,911万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方十一：陕西延长石油富县发电有限公司
| 名称 | 陕西延长石油富县发电有限公司 |
| 住所 | 陕西省延安市富县工业园区张村驿工业集中片区 |
| 法定代表人 | 高明 |
| 注册资本 | 160,000万元人民币 |
| 股权比例 | 陕西延长石油矿业有限责任公司100% |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 电力项目投资、开发及经营管理及电力、热力生产和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 成立日期 | 2018-11-22 |
| 营业期限 | 2018-11-22至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司母公司的母公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 该公司尚未运营，2020年无财务指标。 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方十二：陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司
| 名称 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司管道运输公司 |
| 住所 | 陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油大厦七楼 |
| 法定代表人 | 唐登平 |
| 注册资本 | / |
| 总公司 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司(国有控股) |
经营范围
| 经营范围 | 许可经营项目：管道建设；成品油、原油、天然气及石油化工产品的管道输送（许可证有效期至2019年12月14日）；原油采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2006-01-20 |
| 营业期限 | 2006-01-20至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司总公司持有公司控股股东52.45%的股权 |
| 主要财务指标 | 截至2020年12月31日，资产总额 86,262万元，营业收入31,351 万元，净利润 3,600万元。（未经审计） |
| 是否失信被执行人 | 否 |
关联方十三：汉中新汉能源科技发展有限公司
| 名称 | 汉中新汉能源科技发展有限公司 |
| 住所 | 陕西省汉中市汉台区（经济开发区北区）鑫源办事处八里桥村 |
| 法定代表人 | 张榆 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 股权比例 | 陕西燃气集团新能源发展股份有限公司51% 汉中文化旅游投资集团有限公司49% |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 燃气供应、输送、储存、配送、销售及管网的设计、安装、维修、管理；燃气高新技术开发；燃气具及配件销售、维修；天然气分布式能源项目的投资、建设、运营及其能源产品（冷、热、电）供应、服务；地下综合管廊的投资、建设、运营、维护；城市给排水、城市污水处理系统的投资、建设、运营、维护；新能源、智慧能源规划、投资、建设及运营管理（限自有资金投资）等 |
| 成立日期 | 2017-02-28 |
| 营业期限 | 2017-02-28至无固定期限 |
| 关联关系 | 该公司控股股东与公司为同一母公司 |
| 主要财务指标 |
| 是否失信被执行人 | 否 |
公司关联方均依法存续经营，资产及财务状况总体良好，风险可控，日常交易能履行合同约定，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司购买天然气门站定价原则为：居民用气价格按照《关于我省天然气价格有关问题的通知》（陕发改物价〔2019〕348号）执行国家基准门
站价格；非居民用气价格根据陕发改物价〔2019〕348号文件指导精神与供气单位协商确定门站价格；合同外额外气按照中石油当期线上竞拍价格执行，若无线上竞拍价格执行合同内调峰气价格；LNG调峰气及其他类别气量价格执行市场定价。
公司销售天然气定价原则为：居民用气价格按照陕发改物价〔2019〕348号、《关于我县城镇天然气价格有关问题的通知》（志经发〔2019〕19号）、《关于城区天然气价格有关问题的通知》（长政价发〔2019〕5号）、《关于延川县天然气销售价格及有关问题的通知》（延经发〔2019〕205号）文件执行政府定价；除居民用气外其他类别用气销售定价原则按照采购价格顺加管输费执行，管输费执行政府定价或在陕发改物价〔2019〕348号文件指导下执行成本加成协商定价原则。
公司输送天然气价格定价原则按照陕发改物价〔2019〕348号文件确定的管输费或在该文件指导下与下游用户协商确定。公司租赁储气调峰设施和提供或接受天然气管网运营服务执行协商定价原则。
2021年度如遇国家及我省价格政策调整，则按照调整后价格执行。
（二）关联交易付款安排和结算方式
上述关联交易结算方式原则上按照10天一预付，7天一结算或按月预付、月结算的方式执行。本次2021年度预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权经营层在股东大会决议范围内与上述关联方签署协议。上述关联交易协议有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主要负责天然气长输管道的建设与运营，下游客户涵盖各城市燃
气用户、直供用户以及运营相关供气专线的公司。公司与其关联方之间发生的购销气等关联交易事项系公司日常生产经营需要，有利于提升公司销气量、扩大市场份额，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极影响。上述关联方均自身经营正常，预计关联交易将会持续进行。上述关联交易为日常关联交易，关联交易价格公平、公开、公允，不对公司的独立性造成影响，公司主业不会对该关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事认可，独立董事认为：
1.公司2020年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2.2021年日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.同意将2020年日常关联交易执行和2021年日常关联交易预计议案提交公司第五届董事会第八次会议审议,并提请公司关联董事在审议该议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（二）独立董事基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1.公司2020年日常关联交易执行和2021年日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前,已事前征求独立董事意见，同意将上述议案提交
第五届董事会第八次会议审议；
2.公司在预计2020年度日常关联交易前，对交易量进行了充分的评估和测算，但因交易模式和市场需求变化等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额为307,848万元，较预计存在一定差异，符合公司实际。2020年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
3.2021年度日常关联交易预计总金额为365,698万元，该关联交易事项符合公司正常生产经营业务发展的需要，遵循公平、公正、公开、公允的市场交易定价原则，符合公司及全体股东的利益；
4.审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议，并提请关联股东在审议该项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
六、备查文件目录
1.第五届董事会第八次会议决议。
2.第五届监事会第六次会议决议。
3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会2021年2月26日