深圳市兆新能源股份有限公司
未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划
为进一步规范和完善深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)利 润分配政策,建立科学、持续、稳定的股东回报机制,维护股东合法权益,公司 董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监 管指引第3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市兆新能源股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定了《深 圳市兆新能源股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》(以 下简称“本规划”)。具体内容如下:
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展规划、股东要求和 意愿、盈利能力、财务结构、外部融资环境等因素的基础上,按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、证券交易所有关规定, 结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及公司所处的发展阶段、资 金需求情况等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对 利润分配做出制度性安排,以保证公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性, 增强利润分配的透明度,确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
二、本规划制订的原则
本规划将在符合国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的前提下, 充分重视对投资者的回报,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾 公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政 策的研究论证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见,加强独 立董事在利润分配方案决策、政策调整过程中的监督作用,坚持按法定顺序分配 的原则,强化对投资者分红回报的制度保障。
三、公司未来三年(2026-2028 年)的具体股东回报规划
1、利润分配的原则
公司现金股利政策目标为固定股利支付率政策。在公司当年盈利且累计未分 配利润为正数、最近一年审计报告为无保留意见、非带与持续经营相关的重大不 确定性的无保留意见、保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如无重大投 资计划或者重大现金支出计划等事项(募集资金投资项目除外),公司应采取现 金方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政 策应尽量保持连续性和稳定性。
2、利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润,在满足现金分配条件情况下,公司将优先采用现金分红进行利润分 配。
3、利润分配的时间间隔
原则上每年进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需 求状况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红的条件和比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期 发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项(募集资金投资项 目除外),公司应采取现金方式分配股利,原则上每年进行一次现金分红,每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金 方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规 定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
6、股票分红的条件
公司经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,可以在满足上述现金分红的条件下, 提出股票股利分配预案。除上述原因外,公司采用股票股利进行利润分配的,还 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划的决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划,并应当结合股东特别 是中小股东的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改, 以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给 与需求情况和股东回报规划提出,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程 序要求等事宜,经董事会审议通过后提交股东会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的 发言要点、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划 的情况及决策程序进行监督。
4、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见 或者否定意见的审计报告的,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关
事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期 利润有直接影响,公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转 增股本预案。
5、股东会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等), 充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的,公司需对此向董事会提交详细 的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划, 董事会审议通过后提交股东会审议批准。
五、本规划的决策程序
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配 政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、有关调整利润分配政策的议案,经公司董事会审议后提交公司股东会批 准,并经出席股东会的股东所持表决权的2/3 以上通过,且应当安排通过深圳证 券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东会提供便利。
六、本规划的生效机制
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。 本规划由公司董事会负责解释,自公司股东会审议通过之日起实施。
公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,公司董事会须在2 个月内完 成股利(或者股份)的派发事宜。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日