深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次 会议于2026 年4 月27 日下午14:00 以通讯表决方式召开,会议通知于2026 年4 月23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。
会议应参加董事7 名,实际参与表决的董事7 名,公司高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形 成决议如下:
1、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于现金收购优得 新能源科技(宁波)有限公司70%股权的议案》;
董事会同意公司以现金支付方式收购优得新能源科技(宁波)有限公司(以 下简称“优得新能源”)70%股权,交易完成后,优得新能源将成为公司控股子公 司,并纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议,需由出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于现金收购优 得新能源科技(宁波)有限公司70%股权的公告》。
2、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2026 年第 一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于2026 年5 月22 日下午14:00 在深圳市南山区深圳湾科
技生态园12 栋B 座34 层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2026 年第一 次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日