证券代码：002255 证券简称：*ST 海陆 公告编号：2021-027
苏州海陆重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，
于 2021 年 4 月 18 日以邮件通知的方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司全体监
事、高级管理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以
举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决
议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于苏州
海陆重工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文刊登于《证券时报》、《证券日报》。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于补选
第五届董事会审计委员会委员的议案》。
为保证公司董事会审计委员会的正常运作，根据《公司章程》、《董事会审
计委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，补选张展宇为公司第五届
董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。个人简历详见附件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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附件：
张展宇：男，1973 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
高级工程师。曾任公司容器事业部部长、容器事业部检验处处长，现任公司总经
理助理、公司核电事业部总经理。持有公司 110,000 股股票，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经查询
核实，不属于国家法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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