证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-008
四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定于2024年4月26日（周五）下午2:00召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2023年度股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间
1. 现场会议时间
2024年4月26日（星期五）下午2:00
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年4月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年4月22日（星期一）
（七）会议出席对象
1. 截至股权登记日（2024年4月22日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 董事会2023年度工作报告 | √ |
| 2.00 | 监事会2023年度工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2023年度报告及其摘要 | √ |
| 4.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 公司2023年度利润分配议案 | √ |
| 6.00 | 公司续聘会计师事务所议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司董事2023年度报酬情况的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司监事2023年度报酬情况的议案 | √ |
| 9.00 | 关于非独立董事候选人的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修改《公司章程》议案 | √ |
| 11.00 | 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | √ |
| 12.00 | 独立董事工作制度 | √ |
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，上述提案具体内容详见2023年10月28日、2024年3月29日巨潮资讯网、《证券时报》披
露的董事会决议公告、监事会决议公告以及相关文件。
本次股东大会审议的提案5、6、9、10属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东。
上述提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
（二）登记时间
2024年4月23日9:00-17:30
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045联系电话：028-68727816传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉电 话：028-68727816传 真：028-84173453邮政编码：610045
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议；
（二）公司第八届监事会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会二〇二四年三月二十九日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“362253”
2. 投票简称：“智胜投票”
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间
2024年4月26日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间
2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 董事会2023年度工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 监事会2023年度工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2023年度报告及摘要 | √ | |||
| 4.00 | 公司2023年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 公司2023年度利润分配议案 | √ | |||
| 6.00 | 公司续聘会计师事务所议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司董事2023年度报酬情况的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司监事2023年度报酬情况的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于非独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修改《公司章程》议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | √ | |||
| 12.00 | 独立董事工作制度 | √ | |||
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权日期：
委托人持股性质及持股数量： 有限期限：