证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2021-024
上海莱士血液制品股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午13:00；网络投票时间为：2021年5月20日（星期四）；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第五届董事会；
5、会议主持人：董事、副总经理徐俊先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表28人，代表股份
3,975,340,951股，占公司有表决权股份总数的58.9744％。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份3,926,870,579股，占公司有表决权股份总数的58.2554%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份48,470,372股，占公司有表决权股份总数的0.7191％。通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共计23人，代表股份139,519,672股，占公司有表决权股份总数2.0698%。其中：通过现场投票出席会议的中小股东9人，代表股份91,049,300股，占公司有表决权股份总数的1.3507%；通过网络投票出席会议的中小股东14人，代表股份48,470,372股，占公司有表决权股份总数的0.7191%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
3、北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2020年度财务决算报告》
3,974,429,947股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9771％；
408,104股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0103％；
502,900股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0127%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意138,608,668股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3470%；反对408,104股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2925％；弃权502,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3605%。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；
3,968,682,977股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8325％；
751,462股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0189％；
5,906,512股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.1486%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意132,861,698股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2279%；反对751,462股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5386％；弃权5,906,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
4.2335%。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
3,974,441,547股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9774％；
408,104股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0103％；
491,300股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0124%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意138,620,268股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3554%；反对408,104股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2925％；弃权491,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3521%。
4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
3,974,441,547股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9774％；
376,404股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0095％；
523,000股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0132%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意138,620,268股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3554%；反对376,404股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2698％；弃权523,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3749%。
5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；
3,974,894,747股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9888％；
446,204股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0112％；
0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意139,073,468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6802%；反对446,204股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3198％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》；
3,974,350,747股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9751％；
487,304股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0123％；
502,900股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0127%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意138,529,468股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2903%；反对487,304股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3493％；弃权502,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3605%。
7、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；
3,974,906,347股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9891％；
434,604股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0109％；
0股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意139,085,068股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6885%；反对434,604股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3115％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、独立董事述职
独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女士作了2020年度述职报告。
四、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所；
2、见证律师：徐吉平、赵园园；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2020年度股东大会决议；
2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司二〇二一年五月二十一日