证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2021-011
广东塔牌集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月14日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 高军磊 | 2008年5月23日 | 2008年5月 | 2011年7月 | 2019年 |
| 签字注册会计师 | 朱希栋 | 2018年9月12日 | 2018年9月 | 2012年8月 | 2019年 |
| 质量控制复核人 | 徐冬冬 | 2009年10月9日 | 2009年 | 2012年 | 2020年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：高军磊
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 朱希栋
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐冬冬
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 广东联泰环保股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018年 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 签字注册会计师 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2021年3月13日召开的第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2020年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2020年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》提交董事会审议。
2、独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。
同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》提交股东大会审议。
（三）公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
四、报备文件
1．公司第五届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2021年3月14日