上海宏达新材料股份有限公司关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订公司章程
相应条款的公告
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》。
因业务发展需要，公司及全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司（以下简称“子公司”）拟变更注册地址并修订<公司章程>相应条款。具体情况如下：
一、本次变更情况
1、公司注册地址变更情况
1.1、变更前：上海市闵行区春常路18号1幢2层A区。
1.2、变更后：上海市闵行区春常路18号1幢3层X13室。
2、修订《公司章程》情况
基于上述公司注册地址变更情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 公司住所 | 上海市闵行区春常路18号1幢2层A区 | 上海市闵行区春常路18号1幢3层X13室 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、子公司注册地址变更情况
3.1、变更前：上海市闵行区春常路18号1幢1层A区。
3.2、变更后：上海市闵行区春常路18号1幢3层X12室。
4、子公司修订《公司章程》情况
基于上述子公司注册地址变更情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，子公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体如下：
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 公司住所 | 上海市闵行区春常路18号1幢1层A区 | 上海市闵行区春常路18号1幢3层X12室 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、本次变更对公司的影响
本次公司及全资子公司拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款，是基于
公司及子公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司
财务及经营状况产生重大不利影响。
本次变更事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，待审议通过后，公司及子公司将及时办理相关工商变更手续。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会2021年12月31日