浙江海亮股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
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浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2021年11月6日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2021年11月7日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的议案》。
《关于投资建设年产15万吨高性能铜箔材料项目的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2021年11月25日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会二〇二一年十一月八日