证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2021-035
深圳市证通电子股份有限公司第五届监事会第十九次会议(现场与通讯表决相结合)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年4月29日以现场与通讯表决相结合方式,在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年4月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,其中监事宋根全以通讯表决的方式出席会议,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:
一、会议审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为:公司编制和审核2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
1.公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○二一年四月三十日