中光学集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2021年6月2日以通讯方式发出，会议于2021年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
监事会认为：经核查，公司97名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为97名激励对象办理第一个解除限售期共计545,820股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名激励对象已获授但尚未解除限售的59,000股限制性股票进行回购注销。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。具体内容详见2021年6月8日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会2021年6月8日