中光学：关于董事会决议公告和对外提供财务资助展期公告的更正公告

中光学集团股份有限公司关于董事会决议公告和对外提供财务资助展期公告的更正公告

中光学集团股份有限公司于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《董事会决议公告》和《关于对外提供财务资助展期的公告》等公告，经事后审查发现，《董事会决议公告》、《关于对外提供财务资助展期的公告》存在部分错误，现更正如下：

一、《董事会决议公告》更正情况

更正前：

二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。

同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2021年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了公司《2020年度第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》。

二十六、审议通过了公司《2020年度第一季度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。更正后：

二十二、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》。同意将公司向“中光一区”项目提供财务资助的期限延期至2023年4月11日。具体内容详见2021年4月21日刊登于巨潮资讯网的《中光学关于对外提供财务资助展期的公告》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了公司《2021年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。2021年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021年第一季度报告正文同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十六、审议通过了公司《2021年第一季度工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、《关于对外提供财务资助展期的公告》更正情况

更正前：

截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至2021年4月11日。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至2021年4月11日。

财务资助期限：自董事会通过之日起至2021年4月11日。

更正后：

截止2021年4月19日，实际发生的财务资助余额为5,150万元。由于目前“中光一区”项目尚未完结，结合实际情况，公司拟将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。2021年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》，同意将上述财务资助的期限延期至2023年4月11日。

财务资助期限：自董事会通过之日起至2023年4月11日。

上述错误系公司工作人员工作失误所致，公司就该更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核，提高信息披露质量。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021年4月27日