广西东方智造科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2023年8月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年8月28日10点30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。
公司《2023年半年度报告》的全文及摘要详细内容刊登于巨潮资讯网，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
基于智能物流分拣设备等业务的发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加一般项目“智能机器人的研发”、“人工智能应用软件开发”、“工业机器人制造”、“工业机器人销售”、“物联网技术研发”、“物联网设备销售”、“物联网技术服务”、“工业自动控制系统装置制造”、“工业自动控制系统装置销售”、“泵及真空设备制造”、“泵及真空设备销售”、“包装专用设备制造”、“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“机械设备租赁”。具体信息详见同
日披露的相关公告。本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。因拟变更公司经营范围，故修订公司章程相关条款。具体信息详见同日披露的相关公告。
本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司未来城建设管理（南通）有限公司总额不超过1000万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2023年9月13日下午14：30准时召开2023年第一次临时股东大会。本次临时股东大会审议经营范围变更以及修订公司章程的议案。具体信息详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日