游族网络股份有限公司2020年独立董事述职报告
各位股东:
作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年版)》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求,本人在2020年度内,尽职忠实地履行了独立董事职责,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
公司现有3名独立董事,达到了公司全体董事总人数9名的三分之一,符合上市公司建立独立董事制度的要求。
(一)出席董事会、股东大会情况
2020年度,公司共召开了11次董事会和3次股东大会。本人本着勤勉尽责和诚信负责的原则,出席董事会11次,出席股东大会3次,没有委托出席和缺席会议的情况。参会期间,对报告期内董事会各项议案进行认真审阅和积极讨论,为公司董事会做出科学决策起到了积极的促进作用;通过主动了解公司经营情况和财务状况,关注公司运作的规范性,切实履行了独立董事的职责。
2020年度任期内,本人出席的公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。公司相关决策均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内,本人出席董事会的情况如下:
独立董事姓名 | 2020年度应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
冯仑 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
(二)出席董事会专门委员会情况
本人作为公司提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会,遵照公司《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的具体规定,积极参与了审计委员会、薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内,本人积极召集提名委员会成员,审查了公司高级管理人员候选人材料,经过认真审核提交董事会。同时,本人在报告期内积极参与战略委员会、审计委员会,与公司管理层及其他独立董事一同讨论公司的战略规划、薪酬制度等事项,结合自身的专业,为各专门委员会审议事项建言献策,切实履行了各专门委员会委员的职能。
二、发表独立意见情况
公告时间 | 会议届次 | 发表意见 |
2020年2月28日 | 第5届董事会第25次会议 | 关于聘任财务总监的独立意见 |
2020年4月29日 | 第5届董事会第26次会议 | 关于公司内部控制评价报告的独立意见、关于2019年度利润分配预案的独立意见、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见、关于公司2020年度担保额度的独立意见、关于本次2019年度计提资产减值准备和信用减值准备及坏账核销的独立意见、关于会计政策变更的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 |
2020年6月17日 | 第5届董事会第27次会议 | 关于签署著作权许可合同暨关联交易的事前认可意见和独立意见 |
2020年7月31日 | 第5届董事会第28次会议 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 |
2020年8月14日 | 第5届董事会第29次会议 | 关于公司全资子公司出售股票资产的独立意见 |
2020年8月24日 | 第5届董事会第 | 关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情 |
30次会议 | 况的专项报告的独立意见、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 | |
2020年9月27日 | 第5届董事会第31次会议 | 关于租赁物业暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见 |
2020年10月28日 | 第5届董事会第32次会议 | 关于计提信用减值损失的独立意见 |
2020年11月4日 | 第5届董事会第33次会议 | 关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见、关于第二期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见 |
2020年12月28日 | 第5届董事会第34次会议 | 关于拟推举董事履行董事长职务的独立意见、关于副总经理履行总经理职务的独立意见 |
三、公司现场检查情况
报告期内,本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其他现场考察机会,了解公司的经营情况、内部控制和财务状况,对董事会决议执行情况等进行了调查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。通过有效地监督和检查,充分履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益
作为公司独立董事,本人在报告期内忠实履行职责,在维护公司和投资者合法权益方面做了以下工作:
(一)切实履行独立董事职责
报告期内,凡需经董事会审议决策的重大事项,本人均认真审核了公司提供的材料,深入了解有关议案起草情况,运用专业知识在董事决策中发表专业意见,对审议事项做出相对独立、公正的判断,客观、审慎地行使表决权并发表独立意见和事前认可意见,切实推动公司持续健康发展。
(二)持续关注公司信息披露工作
报告期内,本人督促上市公司对规定信息进行及时披露,监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》等信息披露相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定履行信息披露义务职责,促进公司依法规范运作,确保全体股东特别是中小股东能及时获得公司的经营进展情况和其他重大信息。
(三)加强学习,提高履职能力
报告期内,本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法律、法规的认识和理解,促进公司进一步规范运作,切实加强对公司和投资者,特别是中小股东合法权益的保护能力。
五、报告期其他事项
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议召开临时股东大会的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
六、联系方式
姓名:冯仑
联系方式:fenglun@yufengcapital.cn
最后,感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合,报告完毕,谢谢!
游族网络股份有限公司
独立董事:冯仑2021年4月29日