证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-047
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第七次会议的通知于2021年7月8日以即时通讯工具的方式发出,会议于2021年7月8日下午17:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。[该议案需提交2021年第三次临时股东大会审议]
根据公司非公开发行股票事项的文件要求,公司董事会编制了截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证,并出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
详细情况请参阅同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2021年7月26日下午15:00在公司四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。
(以下无正文)
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议;
2、公司第六届监事会第六次会议决议;
3、《桂林莱茵生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月九日