证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-022
海控南海发展股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年4月3日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月17日在深圳市南山区新保辉大厦17楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023年年度报
告摘要》（公告编号：2024-024）。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023年度内部控制评价报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
3、审议通过《2023年度监事会工作报告》，表决结果：5票同意，
0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》，表决结果：
5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年实现收入41.83亿元，利润总额0.92亿元，归属于上市公司股东的净利润0.92亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，表决结果：
5票同意，0票反对，0票弃权。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司实现净利润为8,466.80万元，归属于上市公司股东的净利润为9,157.26万元，合并财务报表累计未分配利润为-44,866.30万元，母公司财务报表累计未分配利润为-55,858.70万元。公司2023年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2024-025）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、《2023年度监事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权（全体监事回避表决）。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
薪酬方案具体内容请见同日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中“第四节、五、
3、监事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2024年度预算报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司2024年主要财务指标预算：
（1）营业收入：2024年度公司计划实现营业收入较2023年变动-20%~10%；
（2）利润总额：2024年度公司计划保持利润总额为正数。
特别提示：本预算为公司2024年度生产经营计划指标，不代表公司2024年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2024年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2024年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保事项被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控。监事会同意该事项。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024-028）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月十九日