证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-004
西部金属材料股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）实际发生关联交易30,758.96万元（未经审计）。根据公司2024年度生产经营计划及2023年度实际发生关联交易额度，公司2024年预计将会与关联方发生关联交易预计额为59,360.00万元。
公司于2024年1月31日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杜明焕、李建峰、郑树军、梁书锦、张于胜回避了表决。
该议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议，股东会投票表决时，公司控股股东西北有色金属研究院须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年预计额度 | 2023年 实际发生额 （未经审计） | 关联交易定价原则 |
| 向关联人销售商品 | 1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 销售材料 | 29,350.00 | 20,976.23 | 公司与关联方发生的各项关联交易均按照公允公平公正的原则参考市场价 |
| 其中2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||
| 1.1西北有色金属研究院 | 销售材料 | 3,950.00 | 3,795.50 | ||
| 1.2西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 销售材料 | 12,100.00 | 5,696.17 | ||
| 1.3西安泰金新能科技股份有限公 | 销售材料 | 2,150.00 | 6,463.18 | ||
| 司及其控制的其他公司 | 格进行定价 | ||||
| 1.4西安稀有金属材料研究院有限公司 | 销售材料 | 1,600.00 | 941.09 | ||
| 1.5西安优耐特容器制造有限公司 | 销售材料 | 7,920.00 | 3,683.49 | ||
| 2.西安西部新锆科技股份有限公司 | 销售材料 | 0.00 | 6.25 | ||
| 向关联人采购商品 | 1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 采购材料/设备 | 9,300.00 | 2,703.41 | |
| 其中2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||
| 1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 采购材料 | 3,500.00 | 1,439.81 | ||
| 1.2西安凯立新材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 采购材料 | 4,000.00 | 0.00 | ||
| 2.西安西部新锆科技股份有限公司 | 采购材料 | 6,000.00 | 1,691.49 | ||
| 向关联人提供劳务 | 1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 提供检测加工 | 6,100.00 | 1,215.43 | |
| 其中2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||
| 1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 提供检测加工 | 4,600.00 | 25.17 | ||
| 2.西安西部新锆科技股份有限公司 | 提供检测加工 | 400.00 | 161.37 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 1. 公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 检测加工 | 6,600.00 | 3,185.10 | |
| 其中2024年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||
| 1.1西安汉唐分析检测有限公司 | 检测加工 | 3,500.00 | 2,143.26 | ||
| 2.西安西部新锆科技股份有限公司 | 检测加工 | 1,350.00 | 531.38 | ||
| 关联人 租赁房屋 | 1．公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 租赁办公楼、厂房 | 260.00 | 288.30 | |
| 合计 | 59,360.00 | 30,758.96 | |||
注：上述2024年度预计额度为不含税金额。上述2023年实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，实际的交易金额经审计后将在年度报告中披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年 预计额度 | 2023年 实际发生额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额的差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人 | 1. 公司控股股东西北有色金属 | 销售材料 | 38,400.00 | 20,976.23 | 6.63% | -45.37% | 2023年3 |
| 销售商品 | 研究院及其控制的其他公司 | 月31日披露于巨潮资讯网的《西部材料关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》 | |||||
| 其中2023年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||||
| 1.1西北有色金属研究院 | 销售材料 | 3,000.00 | 3,795.50 | 1.20% | 26.52% | ||
| 1.2西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 销售材料 | 8,700.00 | 5,696.17 | 1.80% | -34.53% | ||
| 1.3西安泰金新能科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 销售材料 | 16,000.00 | 6,463.18 | 2.04% | -59.61% | ||
| 1.4西安稀有金属材料研究院有限公司 | 销售材料 | 1,600.00 | 941.09 | 0.30% | -41.18% | ||
| 1.5西安优耐特容器制造有限公司 | 销售材料 | 8,100.00 | 3,683.49 | 1.16% | -54.52% | ||
| 2．西安西部新锆科技股份有限公司 | 销售材料 | 1,550.00 | 6.25 | 0.00% | -99.60% | ||
| 向关联人采购商品 | 1．公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 采购材料 | 4,890.00 | 2,703.41 | 1.29% | -44.72% | |
| 其中2023年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||||
| 1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 采购材料 | 2,000.00 | 1,439.81 | 0.68 % | -28.01% | ||
| 1.2西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司 | 采购材料 | 0.00 | 0.00 | - | - | ||
| 2．西安西部新锆科技股份有限公司 | 采购材料 | 5,000.00 | 1,691.49 | 0.80% | -66.17% | ||
| 向关联人提供劳务 | 1.公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 提供检测加工 | 2,760.00 | 1,215.43 | 34.36% | -55.96% | |
| 其中2023年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||||
| 1.1西部超导材料科技股份有限公司及其控制的其他公司 | 提供检测加工 | 130.00 | 25.17 | 0.71 % | -80.64% | ||
| 2．西安西部新锆科技股份有限公司 | 提供检测加工 | 100.00 | 161.37 | 4.56% | 61.37% | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 1．公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 检测加工 | 4,470.00 | 3,185.10 | 10.69% | -28.74% | |
| 其中2023年度关联交易预计额度超过上一年度经审计净资产0.5%的公司： | |||||||
| 1.1西安汉唐分析检测有限公司 | 检测加工 | 3,000.00 | 2,143.26 | 7.20% | -28.56% | ||
| 2．西安西部新锆科技股份有限公司 | 检测加工 | 700.00 | 531.38 | 1.78% | -24.09% | ||
| 关联人 租赁房屋 | 1．公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司 | 租赁办公楼、厂房 | 305.00 | 288.30 | 73.79% | -4.82% | |
| 合计 | 58,170.00 | 30,758.96 | - | - | |||
| 公司2023预计金额与实际发生金额存在较大差异的原因 | 公司2023年度发生的日常关联交易与预计金额存在较大差异的主要原因为：一是公司在预计2023年度日常关联交易额度时主要是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性；二是受2023 | ||||||
年度市场需求变化等因素影响，公司关联交易金额减少，属于正常的经营行为。
注：上述2023年预计额度为不含税金额，上述2023年实际发生额为公司财务部门核算数据（不含税），尚未经审计，实际发生额经审计后将在年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍和关联关系
1.西北有色金属研究院
（1）基本情况
法定代表人：张平祥注册资本：10,852万元主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。住所：西安市未央区未央路96号
（2）与公司的关联关系
公司控股股东，占公司总股本的24.68%。
（3）财务状况
截至2022年12月31日，其总资产为232,049.48万元，净资产为59,547.05万元。2022年度，其营业收入为51,518.64万元，净利润为1100.82万元。（已审计）
2.西部超导材料科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：冯勇注册资本：64,966.4497万元主营业务：铌、钛超导材料住所：西安市经济技术开发区明光路12号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。截至2023年9月30日，其总资产为1,162,098.49万元，净资产为654,546.74万元，2023年前三季度，其营业收入为308,809.62万元，净利润为58,256.06万元。
3. 西安凯立新材料股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：张之翔
注册资本：13,070.4万元主营业务：贵金属催化剂的研发与生产、催化应用技术的研究开发、废旧贵金属催化剂的回收及再加工等。住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2023年9月30日，其总资产为145,489.87万元，净资产为97,391.68万元。2023年前三季度，营业收入为133,991.44万元，净利润为9,769.78万元。
4.西安泰金新能科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：冯庆注册资本：12,000万元主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
无对外公开的财务数据。
4.西安西部新锆科技股份有限公司
（1）基本情况
法定代表人：程绍杨注册资本：36,556.032万元主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段19号
（2）与公司的关联关系
本公司董事兼任该公司董事。
（3）财务状况
截至2022年12月31日，其总资产为147,251.79万元，净资产为23,933.11万元。
2022年度，其营业收入为21,632.72万元，净利润为-13,164.72万元。（已审计）
5.西安汉唐分析检测有限公司
（1）基本情况
法定代表人：陈绍楷注册资本：5,000万元主营业务：新材料研制与检测；陶瓷材料、矿产品检测；检测标准样品生产与销售；计量校准；环境检测；材料失效分析；检测技术的技术研发等。住所：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2022年12月31日，其总资产为15,174.35万元，净资产为10,509.28万元。2022年度，其营业收入为12,754.41万元，净利润为3,332.94万元。（已审计）6．西安稀有金属材料研究院有限公司
（1）基本情况
法定代表人：杜明焕注册资本：19,000万元主营业务：稀有金属材料的研发、设计、生产、销售；技术开发、技术咨询、技术转让；金属材料的分析、检验的技术服务；科技企业孵化器；货物及技术的进出口业务。住所：陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地C座2层
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2022年12月31日，其总资产为17,813.06万元，净资产为8,103.90万元。2022年度，其营业收入为12,502.56万元，净利润为130.75万元。（已审计）
7.西安优耐特容器制造有限公司
（1）基本情况
法定代表人：叶建林注册资本：15,000万元
主营业务：通用装备、特种装备、民用核安全设备等的研发、生产及销售。住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路
（2）与公司的关联关系
受同一母公司控制。
（3）财务状况
截至2022年12月31日，其总资产为43,975.69万元，净资产为25,139.01万元。2022年度，其营业收入为22,606.70万元，净利润为27.15万元。（已审计）
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
2024年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四、关联交易对上市公司的影响
本公司遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1．西部材料《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议并全票通过，我们认为：本次预计的2024年度日常关联交易符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定；关联交易的交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；
本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交至公司第八届董事会第七次会议审议。2．本次关于2024年度日常关联交易预计额度的决议是在关联董事回避表决的情况下做出的，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们一致同意该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1．第八届董事会第七次会议决议；2．第八届监事会第七次会议决议；3．第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会2024年2月2日