中核钛白：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2021-065

中核华原钛白股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次(临时)会议决定召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议的有关事项具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年6月9 日（ 星期三 ）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年6月2日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2021年6 月2 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01 《发行股票的类型和面值》；

2.02 《发行方式和发行时间》；

2.03 《发行对象及认购方式》；

2.04 《发行数量》；

2.05 《定价基准日、发行价格及定价原则》；

2.06 《限售期》；

2.07 《本次发行前的滚存利润安排》；

2.08 《募集资金投资项目》；

2.09 《上市地点》；

2.10 《本次非公开发行股票决议有效期》；

3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》；

4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》；

7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

8、《关于修订<公司章程>的议案》。

本次股东大会议案事项已经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议和第六届监事会第二十七次（临时）会议审议通过。详细内容见公司2021年5月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案均为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其中议案2需逐项表决。根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的类型和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√
2.03	《发行对象及认购方式》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《本次发行前的滚存利润安排》	√
2.08	《募集资金投资项目》	√
2.09	《上市地点》	√
2.10	《本次非公开发行股票决议有效期》	√

3.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、现场股东大会会议登记事项

1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年6月3日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

3、登记地点：马鞍山市安徽金星钛白（集团）有限公司。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：韩雨辰 电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱：[e-mail]

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、第六届董事会第三十七次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会2021年5月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362145

2、投票简称：钛白投票

3、议案设置及意见表决

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的类型和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√
2.03	《发行对象及认购方式》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《本次发行前的滚存利润安排》	√
2.08	《募集资金投资项目》	√
2.09	《上市地点》	√
2.10	《本次非公开发行股票决议有效期》	√
3.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回	√

	报填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的类型和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√

2.03	《发行对象及认购方式》	√
2.04	《发行数量》	√
2.05	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.06	《限售期》	√
2.07	《本次发行前的滚存利润安排》	√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期： 2021年 月 日

2.08	《募集资金投资项目》	√
2.09	《上市地点》	√
2.10	《本次非公开发行股票决议有效期》	√
3.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√