安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月1日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第九次会议通知，2021年6月6日以通信表决方式召开第六届董事会第九次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司成立合资公司暨合资公司建设5万吨/年高压实磷酸铁项目的议案》。
根据《公司章程》规定，本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年6月8日刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二一年六月八日