浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2021年7月16日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2021年7月23日上午以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《关于2017年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为子公司新增担保事项的议案》
表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于为子公司新增担保事项的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于公开发行可转债募投项目（新能源乘用车热泵空调系统项目）增加实施地点和实施主体的议案》表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果。《关于公开发行可转债募投项目（新能源乘用车热泵空调系统项目）增加实施地点和实施主体的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事、保荐机构分别就该事项出具了独立意见和核查意见。《公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》《关于公开发行可转债募投项目（新能源乘用车热泵空调系统项目）增加实施地点和实施主体的核查意见》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2021年7月24日