深圳市科陆电子科技股份有限公司关于监事会提前换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会原定任期至2022年3月10日届满。鉴于公司控股股东饶陆华先生向公司提交了《关于拟放弃控制权的告知函》，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟对第七届监事会提前换届。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年5月14日召开第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第一大股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，监事会同意提名陈晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述候选人简历详见刊登在2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届监事会第十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021037）。
公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述第八届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
本次监事会换届工作完成后，郭鸿先生、严冬先生将不再担任公司监事职务，
郭鸿先生仍在公司担任其他职务，公司监事会对郭鸿先生、严冬先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示感谢！为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会全体监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会二○二一年五月十四日