证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2021－038
三维通信股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2021年5月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年5月13日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》
巨网科技2020年度累积扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润83,995,672.69元低于累计业绩承诺金额130,000,000元，未完成2020年度业绩承诺，净利润差额为46,004,327.31元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为5,227,764股。相关公告刊登于2021年5月15日的巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑剑波回避表决。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
拟于2021年5月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，具体会议通知详见《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。
郑剑波董事投反对票，理由如下：由于2021年第二次临时股东大会有且仅有一个议案：
1、《关于江西巨网科技有限公司2020年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》
鉴于此，郑剑波董事反对，认为不需要召开股东大会，公司仅需要就协议终
止事宜向公众说明并提示风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2021年5月15日