证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-010
福建三钢闽光股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议于2021年4月22日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄标彩先生召集并主持，会议通知已于2021年4月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人，亲自参加现场会议监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度监事会工作报告》。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
四、审议通过《2020年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，公司2020年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2020年年度报告及其摘要》尚需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。
八、审议通过《关于预计2021年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年度股东大会予以审议。
十、审议通过《公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2020年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
十一、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整2020年度期初及上年同期数的议案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整2020年度期初及上年同期财务数据。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财
务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监 事 会2021年4月22日