证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2021-033
恒宝股份有限公司第七届董事会第四次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4月28日上午在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于2021年4月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式：2021年4月28日上午9:00在江苏省丹阳
市横塘工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3. 本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的
董事为徐霄凌女士、丁虹女士、蔡正华先生，共计3人）。
4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度总裁工作报告》。
（二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡正华先生、陈雪娇女士、丁虹女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。公司董事会工作报告具体内容详见公司2020年年度报告全文，第十节 “一、公司治理的基本状况”章节。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（三） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
年报全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
该议案需提交公司2020年度股东大会审议。
（四） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。《2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2020年度股东大会审议。
（五） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度财务预算方案》。
根据2021年产品销售计划，2021年预计股份公司含税营业收入13.80亿元（不含税12.21亿元）；归母净利润0.67亿元，较2020年分别增长16.07%和3,793.85%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（六） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配方案》。独立董事发表了独立意见。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第020944号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润172.44万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利润102,205.54万元，实际可供股东分配的利润为102,377.98万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交2020年度股东大会审议。
（七） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。
中兴华会计师事务所从事审计工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。会议同意续聘中兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期1年，审计费用为柒拾贰万元整，独立董事发表了独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
（八） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》。独立董事发表了独立意见。
《2020年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
（九） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
《关于申请银行综合授信额度的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
该议案将提交2020年年度股东大会审议。
（十） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》《关于2020年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
（十一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年一季度报告》
2021年一季度报告具体内容详见巨潮资讯(http//:www.cninfo.com.cn)。
（十二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日