恒宝股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会会议召开情况
1. 监事会会议通知的时间和方式：公司已于2021年4月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2. 监事会会议的时间、地点和方式：2021年4月28日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。
3. 本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4. 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事长蒋小平先生主持，会议列席人员有公司监事会秘书、证券事务代表。
5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2020年度股东大会审议。
公司监事会工作报告具体内容详见公司2020年年度报告全文，第十节 “一、公司治理的基本状况”章节。
(二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的恒宝股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
(三) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度财务决算报告》。
2020年公司实现营业收入105,216.37万元，同比下降31.48%；实现归属于上市公司股东的净利润172.44万元，同比下降98.01%；实现基本每股收益0.0025元，同比下降-97.99%。
《2020年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
(四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年度财务预算方案》。
根据2021年产品销售计划，2021年预计股份公司含税营业收入13.80亿元（不含税12.21亿元）；归母净利润0.67亿元，较2020年分别增长16.07%和3,793.85%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
(五) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配方案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2021）第020944号审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润172.44万元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，加上年初未分配利润102,205.54万元，实际可供股东分配的利润为102,377.98万元。基于公司发展需要，公司拟本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
(六) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司监事会审计委员会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2020年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》。
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）制订的2020年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事相关意见具体内容详见巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2021年一季度报告》。
经审核，监事会认为监事会编制和审核的恒宝股份有限公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年一季度报告》具体内容详见巨潮资讯(http//:www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
恒宝股份有限公司二〇二一年四月二十八日