广东鸿图科技股份有限公司 2013 年度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
2013 年度报告
2014-13
2014 年 03 月
广东鸿图科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人黎柏其、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人（会计
主管人员）莫劲刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 35
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 41
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 46
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 48
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 127
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释义
释义项 指 释义内容
广东鸿图、本公司、公司 指 广东鸿图科技股份有限公司
南通鸿图、南通公司 指 广东鸿图南通压铸有限公司
武汉鸿图、武汉公司 指 广东鸿图武汉压铸有限公司
香港公司 指 广东鸿图（香港）贸易有限公司
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 广东鸿图 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司
公司的中文简称 广东鸿图
公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology （holdings） Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）GUANGDONG HONGTU
公司的法定代表人 黎柏其
注册地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
注册地址的邮政编码 526108
办公地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
办公地址的邮政编码 526108
公司网址 http://www.ght-china.com
电子信箱 mjg@ght-china.com tml@ght-china.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 莫劲刚 谭妙玲
联系地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
电话 0758-8512880 0758-8512658
传真 0758-8512996 0758-8512658
电子信箱 mjg@ght-china.com tml@ght-china.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 广东省高要市金渡世纪大道 168 号公司董秘办
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2000 年 12 月 22 日 广东省工商行政管理局 4400001009853 441283725995439 725995439
报告期末注册 2011 年 09 月 20 日 肇庆市工商行政管理局 441200000054706 无变更 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海大厦 10 楼
签字会计师姓名 杨文蔚、徐如杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
王晖（2014 年 1 月更换为
东海证券股份有限公司 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 2014 年 12 月 31 日
张宜生）、郭婧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,822,645,900.38 1,345,010,863.27 35.51% 1,288,363,098.06
归属于上市公司股东的净利润（元） 90,085,055.49 77,721,981.70 15.91% 88,336,544.78
归属于上市公司股东的扣除非经常
88,065,268.29 67,008,493.42 31.42% 82,060,248.98
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,657,332.97 128,978,342.79 -53.75% 123,175,678.81
基本每股收益（元/股） 0.51 0.47 8.51% 0.54
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.47 8.51% 0.54
加权平均净资产收益率（%） 8.17% 8.18% -0.01% 10.14%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 2,395,086,925.57 1,758,316,640.50 36.21% 1,543,427,618.95
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,264,341,281.43 985,617,053.12 28.28% 911,745,453.15
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 90,085,055.49 77,721,981.70 1,264,341,281.43 985,617,053.12
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 90,085,055.49 77,721,981.70 1,264,362,790.86 985,617,053.12
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 90,085,055.49 77,721,981.70 1,264,341,281.43 985,617,053.12
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 90,085,055.49 77,721,981.70 1,264,362,790.86 985,617,053.12
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,334.67 42,982.32 -5,491.25
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,650,893.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,543,989.00 13,633,985.65 6,889,104.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,189,103.44 -1,072,864.11 -1,441,963.93
减：所得税影响额 356,433.03 1,890,615.58 816,247.40
合计 2,019,787.20 10,713,488.28 6,276,295.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，国内汽车市场实现了高速增长，全年汽车产销量超2000万辆，美国经济进入持续复苏轨道，
美国汽车销量创2007年以来新高；同时，国内通讯业下半年运行状况明显好转，行业收入增速大幅提高，
通讯设备建设投入加大。在得益于汽车和通讯两个行业良好发展的基础上，公司在报告期内对内整合资源、
优化管理，对外继续主攻汽车市场和通讯市场，不断加大市场开发和新产品研发的力度，销售收入及利润
均创历史新高，产品市场占有率得到进一步提高；此外，公司在报告期内逐渐摆脱“钓鱼岛事件”的负面影
响，日系产品订单获得了恢复性增长。
报告期，公司实现营业收入1,822,645,900.38元，同比增长35.51%，实现营业利润106,270,699.55元，同
比增长39.06%，实现净利润90,085,055.49元，同比增长15.91%。
2013年，公司主要完成了以下几方面的工作：
1、实施非公开发行股票
经中国证监会批准，公司非公开发行人民币普通股2770万股，使公司股本规模扩大到19170万股。此
次增发共筹集资金净额21,987.63万元，主要用于“汽车轻合金精密零部件增资扩产项目”，该项目由南通公
司实施。经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金一亿元向南通公司增资，其注册资
本从原来的1亿元增加至2亿元。南通公司已于报告期内完成增资有关的工商变更登记手续。
2、全力推进南通鸿图竣工投产
推进全资子公司南通鸿图在年内顺利投产是公司的重点工作。南通鸿图于报告期内先后完成了工程建
设、设备安装调试及试生产等前期工作，达到了正常批量生产所需的条件，于2013年10月正式竣工投产，
并在第四季度实现月度盈利。南通鸿图的竣工投产，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。截至报告
期末，南通公司共有压铸机20台，数控加工中心115台；同时，南通公司于报告期内通过了江苏省2013年
第二批拟认定高新技术企业名单的公示。
3、成功成立两家全资子公司
（1）报告期内，公司为便于公司的进出口业务的开展及充分利用香港稳健的金融系统和优越的投资
环境，以自筹资金在香港设立全资子公司——广东鸿图（香港）贸易有限公司。其成立将有助于本公司以
香港公司为融资平台，拓宽融资渠道，减少融资成本，也有助于本公司在进出口业务中规避汇率风险，减
少由于人民币升值导致的损失。
（2）完善布局，布点华中
报告期内，为完善公司区域市场布局，开拓华中市场，加强与母子公司之间的协同优势，发挥区位及
市场先占优势，以适应公司规模和业务的不断发展的趋势以及解决公司生产能力、生产场所不足的困境，
经公司第五届董事会第八次会议审议，同意在湖北省武汉市江夏区通用汽车零部件核心供应商生产基地设
立全资控股子公司——武汉鸿图。公司迈出了建立“布点武汉，辐射华中”的战略基地的第一步，建成后将
有利于优化市场布局结构，适当提高国内市场的销售比例，减小对海外市场订单的依赖。武汉鸿图目前已
完成相关工商注册登记手续及取得日后生产工业用地的土地使用权。
4、积极开发新客户、新产品，并得到客户的高度认可
2013年，公司共开发新客户6家，新开发汽车类和通讯类新产品共138款。与此同时，公司不断提高生
产管理水平和技术水平，产品和服务质量均得到了客户的认可，截至目前，公司获得了康明斯中国区“2013
年度最佳质量奖”，东风本田发动机有限公司 “2013年度优秀供应商”、东风本田汽车有限公司 “最优秀供
应商”、约翰迪尔有限公司“最佳质量奖”、东风日产乘用车公司“铝材集中采购项目最佳零部件供应商”以及
佩卡中国授予“最佳新OE供应商”等客户奖项。
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二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司继续坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，本着持续、稳定发展的经营方
针，不断增加产品附加值，经营业绩稳步增长。
报告期内，公司总体经营情况如下：
单位：人民币元
项目 2013年1-12月 2012年1-12月 同比增减
营业收入 1,822,645,900.38 1,345,010,863.27 35.51%
其中: 主营业务收入 1,763,221,897.01 1,277,712,194.54 38.00%
其他业务收入 59,424,003.37 67,298,668.73 -11.70%
营业利润 106,270,699.55 76,420,436.71 39.06%
利润总额 108,646,919.78 89,024,540.57 22.04%
净利润 90,085,055.49 77,721,981.70 15.91%
基本每股收益（元） 0.51 0.47 8.51%
经营性产生的现金流量净额 59,657,332.97 128,978,342.79 -53.75%
报 告 期 , 公 司 实 现 营 业 收 入 18.23 亿 元 ， 同 比 增 长 35.51%； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
90,085,055.49元，同比增长15.91%，主要是由于报告期内产品市场需求旺盛，产品销售收入增加，经营业
绩稳步增长。
报告期内公司实现营业利润106,270,699.55元，同比增长39.06%，增幅高于营业总收入的增长比例，
但利润总额同比只增长22.04%，主要是由于本年收到的政府补助大幅度减少所致。
同时，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为59,657,332.97元，同比下降53.75%，主要是：1）
南通公司的投产，相应的经营性支出增加占用了资金；2）销售收入的增长，尤其是出口销售的增长，结
算期相应较长，造成报告期末应收账款余额增加，另一方面随着生产规模的扩大，经营性投入增加，占用
资金也不断增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：无
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
主营业务收入保持较稳定的增长，同比增长38.00%，主要是报告期内产品市场需求旺盛，订单充足，
产品销售收入增加，而其他业务收入有所下降。
单位：人民币元
项 目 2013年度 2012年度 同比增幅
主营业务收入 1,763,221,897.01 1,277,712,194.54 38.00%
其他业务收入 59,424,003.37 67,298,668.73 -11.70%
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：吨
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 51,039.17 35,216.68 44.93%
铸件制造业 生产量 51,387.27 35,531.76 44.62%
库存量 2,530.48 2,182.38 15.95%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量、生产量同比上涨的主要因素是产品市场需求旺盛，生产订单充足。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,190,807,756.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 65.33%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 417,186,041.63 22.89%
2 客户二 285,973,723.36 15.69%
3 客户三 272,555,263.67 14.95%
4 客户四 125,058,860.32 6.86%
5 客户五 90,033,867.82 4.94%
合计 —— 1,190,807,756.80 65.33%
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3、成本
行业分类：
单位：元
2013 年 2012 年 同比增
行业分类 项目
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 减(%)
铸件制造业 主营业务成本 1,365,464,118.52 96.92% 999,556,579.14 94.94% 36.61%
铸件制造业 其他业务成本 43,337,078.47 3.08% 53,310,985.45 5.06% -18.71%
合计 1,408,801,196.99 100% 1,052,867,564.59 100% 33.81%
产品分类：
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
重（%） 重（%）
汽车类 主营业务成本 1,184,824,422.40 86.77% 872,027,138.70 87.24% 35.87%
通讯类 主营业务成本 172,527,875.21 12.64% 118,447,044.82 11.85% 45.66%
机电类及其他 主营业务成本 8,111,820.91 0.59% 9,082,395.62 0.91% -10.69%
合计 1,365,464,118.52 100% 999,556,579.14 100% 36.61%
说明：无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 788,719,346.15
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.22%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 537,308,890.15 46.47%
2 供应商二 79,529,161.99 6.88%
3 供应商三 68,370,486.28 5.91%
4 供应商四 65,647,532.81 5.68%
5 供应商五 37,863,274.92 3.27%
合计 —— 788,719,346.15 68.22%
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4、费用
单位：人民币元
项目 2013年度 2012年度 本年度比上年度增减（％）
销售费用 158,769,116.7 115,282,830.88 37.72%
管理费用 102,066,962.16 79,131,824.21 28.98%
财务费用 38,540,872.96 13,128,650.54 193.56%
资产减值损失 -175,055.83 2,125,750.41 -108.24%
所得税费用 18,561,864.29 11,302,558.87 64.23%
变动原因：
1）销售费用同比增长37.72%，主要是随着销售收入增长，仓储物流费、运费等销售费用相应增长。
2）财务费用同比增长193.56%，主要是：一方面报告期借款增加，利息支出增加，以及受汇率变动的
影响，汇兑损失增加，财务费用增加；另一方面上年全资子公司—南通公司处于筹建期间，利息费用资本
化影响所致。
3）资产减值损失同比下降108.24%，主要是报告期转回存货跌价准备所致。
4）所得税费用同比增长64.23%，主要是报告期计提企业所得税费用所致。
5、研发支出
公司在研发方面的投入主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、信息性支出（主要是参加社
会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、研究开发设备购
置与折旧、技术软件购置费等，近两年公司研发费用投入情况如下表。
单位：人民币元
项目 2013年 2012年
研发费用投入 74,327,274.92 49,769,285.12
营业收入 1,822,645,900.38 1,345,010,863.27
占营业收入比重(%) 4.08% 3.70%
净资产 1,264,341,281.43 985,617,053.12
占净资产比重(%) 5.87% 5.05%
公司一方面高度重视自主创新和研发工作，以技术开发为基础，加强新产品开发，巩固公司以工艺见
长的特点；另一方面公司加强技术升级能力，对于老产品通过工艺改良，不断降低生产成本。通过持续加
大技术研发、创新的投入，并建立了专职的研发、创新管理部门，已建立起一套有效的企业技术创新体系。
历年来公司在研产品数量较多，也进一步增强了公司的抗风险能力，行业地位进一步巩固，确保公司经营
