广东鸿图科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
广东鸿图科技股份有限公司
2013 半年度报告
2013-34
2013 年 08 月
广东鸿图科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
彭星国 董事 因公出差 黎柏其
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人邹剑佳、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人(会计主
管人员)莫劲刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 8
第五节 重要事项 ............................................................ 12
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 17
第八节 财务报告 ............................................................ 18
第九节 备查文件目录......................................................... 90
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释义
释义项 指 释义内容
南通公司、南通鸿图 指 广东鸿图南通压铸有限公司
高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司
高要国资 指 高要市国有资产经营有限公司
科创 指 广东省科技创业投资公司
风投 指 广东省科技风险投资有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广东鸿图 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 广东鸿图
公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology （holdings） Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GUANGDONG HONGTU
公司的法定代表人 邹剑佳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 莫劲刚 赵璧
联系地址 广东省高要市金渡世纪大道 168 号 广东省高要市金渡世纪大道 168 号
电话 0758-8512880 0758-8512658
传真 0758-8512658 0758-8512658
电子信箱 mjg@ght-china.com zhaobi@ght-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 784,389,129.75 667,948,740.97 17.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,548,520.29 45,999,478.64 -29.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,459,297.89 46,350,832.31 -32.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,568,583.55 64,969,555.28 -111.65%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.28 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.28 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 3.27% 4.92% -1.65%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,940,924,683.62 1,758,316,640.50 10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元） 985,114,318.85 985,617,053.12 -0.05%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,453.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,363,489.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,596.99
减：所得税影响额 192,215.72
合计 1,089,222.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司销售稳步增长，各项工作均能按管理层年初制定的工作计划顺利进行，同时，因南通
公司处于全面量产前的关键准备期，各项费用、成本上升幅度较大，产品销售成本增长幅度快于销售收入
的增长，影响了报告期公司整体利润。2013 年 1-6 月，公司实现营业收入 784,389,129.75 元，较上年同期
增长 17.43%，实现利润总额 40,785,396.23 元，较上年同期减少 26.31%，实现净利润 32,548,520.29 元，较
上年同期减少 29.24%。
二、主营业务分析
概述：
目前，公司主导产品是汽车类、通讯设备类、机电类等精密铝合金压铸件。
2013年上半年实现营业收入7.84亿元，同比增长17.43%，实现利润总额为4,078.54万元，较去年同期
同比下降26.31%，实现归属于上市公司股东的净利润3,254.85万元，同比下降29.24%。
营业收入同比增长，净利润同比下降的主要原因：
1）公司全资子公司—南通公司现阶段产销较少，但人员调配及培训费用逐步加大，物耗损耗较大，
相关人工、折旧、动力等固定费用较大，亏损约1,413万元，较去年同期大幅增加，影响了公司整体业绩。
2）随着由广东鸿图本部实施的募投项目“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”已全部完工，新增固
定资产及相应的生产技术工人，使得折旧费用、人力成本同比上升，引致产品销售成本上升，增长幅度高
于销售收入的增加，造成毛利下降。
3）受报告期借款增加以及汇兑损失的影响，财务费用上升，从而影响利润。
主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 784,389,129.75 667,948,740.97 17.43%
营业成本 617,042,806.41 510,709,592.47 20.82%
销售费用 67,258,535.10 55,342,850.02 21.53%
管理费用 39,869,662.60 36,037,295.71 10.63%
主要原因是报告期内借
款增加，贷款利息增加
财务费用 17,892,897.05 6,656,168.99 168.82%
以及受到汇兑损失增加
影响所致。
所得税费用 8,236,875.94 9,345,773.15 -11.87%
研发投入 24,780,334.96 24,945,585.75 -0.66%
经营活动产生的现金流 主要原因是报告期内以
-7,568,583.55 64,969,555.28 -111.65%
量净额 票据方式结算的销售收
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款增加所致。
投资活动产生的现金流 主要原因是本期投资的
-88,278,107.10 -140,123,679.87 37%
量净额 投入同比减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因是本期现金分
53,666,664.68 -24,554,395.67 318.56%
量净额 红及借款增加所致。
主要原因是本期投资的
现金及现金等价物净增 投入同比减少，现金分
-41,039,613.62 -99,602,057.99 58.8%
加额 红及借款增加综合影响
所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
铸件制造业 762,641,240.68 599,672,159.27 21.37% 17.16% 20.76% -2.34%
合计 762,641,240.68 599,672,159.27 21.37% 17.16% 20.76% -2.34%
分产品
汽车类 664,581,149.95 520,361,999.40 21.7% 13.53% 17.63% -2.73%
通讯类 91,755,324.60 73,725,261.19 19.65% 55.65% 56.02% -0.19%
机电类及其他 6,304,766.13 5,584,898.68 11.42% -4.45% -19.87% 17.05%
合计 762,641,240.68 599,672,159.27 21.37% 17.16% 20.76% -2.34%
分地区
华南 256,710,118.49 206,368,051.36 19.61% 36.31% 40.52% -2.41%
华东 92,165,343.48 70,839,985.89 23.14% 31.28% 38.27% -3.89%
华北 40,850,002.06 33,015,170.89 19.18% -52.73% -48.57% -6.54%
华中 44,176,915.50 37,770,917.70 14.5% 39.74% 40.47% -0.44%
出口 327,433,330.58 251,079,434.35 23.32% 21.81% 23.23% -0.88%
其他 1,305,530.57 598,599.08 54.15% -76.55% -83.69% 20.07%
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合计 762,641,240.68 599,672,159.27 21.37% 17.16% 20.76% -2.34%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力无发生重要变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
无
（2）持有金融企业股权情况
无
（3）证券投资情况
无
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
无
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司类 所处 主要产品或服 注册资
公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型 行业 务 本
开发、设计、制
造、加工、销售
汽车、摩托车、
铸件 家用电器、电子
广东鸿图南通 人民币
子公司 制造 仪表、通讯、机 373,822,222.68 72,994,574.32 55,358,321.40 -14,134,671.27 -14,127,110.03
压铸有限公司 10000 万
业 械等各类铝合
金压铸件和镁
合金压铸件及
其相关配件务
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六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-20% 至 0%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
5,051 至 6,314
动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,314
元）
预计 2013 年 1-9 月业绩同比有所下降，主要原因是：1.公司全资子公
司-----南通公司现阶段产销较少，但人员调配及培训费用逐步加大，物耗
损耗较大，相关人工、折旧、动力等固定费用较大，较去年同期大幅增加，
业绩变动的原因说明 影响了公司整体业绩。2.由广东鸿图本部实施的募投项目已全部完工，新
增固定资产及相应的生产技术工人，使得折旧费用、人力成本同比上升， 引
致产品销售成本上升，增长幅度快于销售收入的增长，毛利下降，影响利
润。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司二〇一二年度利润分配方案的议案》，以2012年12月31
日总股本164,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），不进行送股或公积金转增
股本。该分配方案已于2013年5月10日实施完毕。
八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
本报告期无利润分配或资本公积金转增股本预案情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
2013 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构 中国建银投资有限责任公司、长江证券 公司经营情况、行业情况、再融资情况
2013 年 01 月 16 日 公司 实地调研 机构 江苏瑞华投资控股集团有限公司 公司经营情况、再融资情况
2013 年 05 月 15 日 公司 实地调研 机构 中投证券 公司经营情况
2013 年 06 月 03 日 公司 实地调研 机构 广发证券 公司经营情况
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会颁布的有关法律法规等的要求，
不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平。公司治理的实际状况基本上
符合前述法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，但经检查发现
了尚需改善之处如下：
1、董事会战略委员会运作规范性问题
经检查，公司董事会战略委员会成立至今尚未召开会议，未对须经公司董事会批准的重大投资决策、
重大经营项目进行研究并提出建议，不符合《上市公司治理准则》第五十三条的相关规定。
整改措施：董事会战略委员会委员严格按照《上市公司治理准则》、《深交所中小板上市公司规范运
作指引》、公司《战略委员会工作细则》的相关要求，定期与不定期召开工作会议对须经公司董事会批准
的重大投资决策、重大经营项目进行研究并提出建议。
整改情况：整改措施执行中，并长期有效。
2、全资子公司南通鸿图未建立《重大事项报告制度》的问题：南通鸿图未建立《重大事项报告制度》，
其重大事项审议、报告程序不明确，不符合《深交所中小板上市公司股份运作指引》第7.2.2条的相关规定。
整改措施：敦促南通公司制定《重大事项内部报告制度》，明确相关重大事项的审批、报告的程序及
相关责任等，并在实际经营运作中严格按制度规定执行。
整改情况：整改完毕。南通公司于2013年7月4日召开董事会召开审议通过了《广东鸿图南通压铸有限
公司重大事项报告制度》。
公司将严格执行上述整改措施，董事会将勤勉推进完善公司治理等各项工作，不断增强规范运作意识，
提高规范运作水平，切实维护公司及全体股东合法利益，让公司能够持续、稳定、健康的发展。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
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四、重大合同及其履行情况
1、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生额合
0
合计（A1） 计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额合计
0
度合计（A3） （A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
行完毕 （是或
披露日期 日）
否）
广东鸿图南通压铸 2012 年 03 2012 年 03 月
13,000 11,875 连带责任保证 4年 否 否
有限公司 月 10 日 28 日
广东鸿图南通压铸 2013 年 03 2013 年 05 月
5,000 2,000 连带责任保证 1年 否 否
有限公司 月 29 日 02 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发生
5,000 4,800
度合计（B1） 额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余额
18,000 13,875
保额度合计（B3） 合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
5,000 4,800
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
18,000 13,875
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 14.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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采用复合方式担保的具体情况说明：无
五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 广东鸿图科技股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-16 |
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| 附件：公告原文 |
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