山河智能装备股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年5月18日以通讯送达的方式发出，于2021年5月24日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
【具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于补选第七届董事会薪酬委员会成员的议案》；
补选独立董事苏子孟先生为薪酬与考核委员会委员；
薪酬与考核委员会：李焕荣先生、王建民先生、苏子孟先生为成员，其中李焕荣先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第七届董事会届满之日为止。
三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年6月10日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
【股东大会通知详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会二〇二一年五月二十五日